东盛科技股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交。
东盛科技股份有限公司于2008年4月30日以公告的形式发出召开2007年度股东大会的通知，于2008年6月13日上午10时如期在公司六楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东授权代表共5人，代表股份98,589,385股，占本公司股份总额的40.44%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长郭家学先生主持。经大会认真审议，以记名投票表决的方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了公司《第三届董事会2007年度工作报告》，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
二、审议通过了公司《第三届监事会2007年度工作报告》，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
三、审议通过了《公司2007年度财务决算报告》, 同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
四、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》，同意股份为96,845,139股，占参加会议表决股东所持股份的98.23%；反对股份为0股；弃权股份为1,744,246股，占参加会议表决股东所持股份的1.77%。
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度归属于上市公司股东的净利润为-76834.29万元，故2007年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
五、审议通过了《公司独立董事2007年度述职报告》，同意股份为96,845,139股，占参加会议表决股东所持股份的98.23%；反对股份为1,744,246股，占参加会议表决股东所持股份的1.77%；弃权股份为0股。
六、审议通过了《关于修改公司章程第107条的议案》，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
将公司章程第107条“董事会由15名董事组成，设董事长一人。”修改为“董事会由9名董事组成，设董事长一人。”
七、审议通过了《关于王凤洲辞去公司第三届董事会独立董事的议案》，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
八、审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举的议案》。
经大会采用累计投票制投票选举，张斌、田红、杨红飞、浩健、郑延莉、王从庆、师萍、李成、殷仲明等九人当选为公司第四届董事会董事，其中师萍、李成、殷仲明为独立董事。
张斌，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
田红，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
杨红飞，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
浩健，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
郑延莉，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
王从庆，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
师萍，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
李成，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
殷仲明，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
九、审议通过了《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。
经大会采用累计投票制投票选举，王定珠、隆万程当选为公司第四届监事会监事。
王定珠，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
隆万程，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
十、审议通过了《公司对外投资管理制度》，同意股份为98,589,385股，占参加会议表决股东所持股份的100%；反对股份为0股；弃权股份为0股。
本次大会已经北京市天银律师事务所戈向阳律师、柯云霞律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
附件1：董事及独立董事简介
张斌，男，36岁，中共党员，中欧工商管理学院EMBA毕业。曾任西安东盛集团有限公司总经理助理、陕西东盛医药有限责任公司总经理、东盛科技股份有限公司董事等，现任西安东盛集团有限公司董事。
田红，女，40岁，中共党员、大学文化。曾任陕西济生制药有限公司财务经理、陕西东盛医药有限责任公司财务经理，东盛科技股份有限公司董事会秘书、董事、副总裁，现任西安东盛集团有限公司董事。
杨红飞，男，40岁，中共党员，陕西工商管理硕士，西安市总会计师协会副会长。曾任陕西东盛医药有限公司财务经理、财务总监、东盛科技股份有限公司助理财务总监、财务总监、副总裁。
浩健，男，50岁，中共党员，大学文化、化学制药工艺工程师。曾任汉江制药厂办公室主任、汉中化工总厂厂长、党委副书记、中外合资华美生物工程公司董事、总经理、陕西九州制药有限责任公司总经理、东盛科技股份有限公司副总裁，现任东盛科技启东盖天力制药股份有限公司总经理。
郑延莉，女，33岁，中共党员，大学文化，审计师。曾任东盛科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任，现任东盛科技股份有限公司、董事会秘书。
王从庆，男，34岁，中共党员，大学文化，高级会计师，现任鞍山钢铁集团公司计划财务部资本运营处副处长。
李成，男，52岁，西安交通大学经济金融学院博士生导师、经济学博士、教授，现任东盛科技股份有限公司独立董事，以及陕西省金融学会副秘书长、陕西证券学会副会长等。
师萍，女，59岁，中共党员，西北大学经济管理学院博士生导师、管理学博士，会计学教授，现任秦岭水泥、开元控股、海星科技独立董事，以及陕西会计学会常务理事、陕西成本研究会副会长、西安市会计学会顾问等。
殷仲民，男，53岁，经济学教授，主要研究方向是资本市场与投资，曾任广电网络独立董事，现任西安理工大学金融系系主任，西安金融学会常务理事，陕西省注册会计师协会特邀理事。
附件2：监事简介
王定珠，男，37岁，中国人民大学EMBA。曾任陕西电视台体育部记者、陕西东盛医药有限责任公司OTC策划部经理、东盛科技股份有限公司监事，现任陕西东盛药业股份有限公司董事长。
隆万程，男，36岁，中国人民大学EMBA。曾任西安东盛饮品有限公司经理、陕西东盛医药有限责任公司大区经理，东盛科技股份有限公司监事，现任陕西东盛医药有限责任公司商务总监。
张正治，男，39岁，北京大学EMBA。曾任陕西东盛医药有限责任公司省区经理、大区经理，现任陕西东盛医药有限责任公司新品部总经理。
证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2008-033
东盛科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月10日以传真加电话方式发出通知，于6月13日下午14时在西安东盛大厦6楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事8名，董事浩健因工作原因未能亲自出席本次会议，特书面委托公司董事张斌代为表决，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事张斌主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：
一、选举张斌为公司第四届董事会董事长。
二、根据董事长提名，董事会聘任张斌为公司总裁、郑延莉为董事会秘书。
三、根据总裁提名，董事会聘任田红、杨红飞、浩健为副总裁，傅淑红为公司财务总监、熊光为行政总监。
四、经董事会审议通过，选举产生了董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员以及审计委员会委员；
1、提名委员会委员为张斌、师萍、殷仲明，其中殷仲明为召集人；
2、薪酬与考核委员会委员为李成、殷仲明、田红，其中李成为召集人；
3、战略委员会委员为张斌、李成、殷仲明，其中张斌为召集人；
4、审计委员会委员为师萍、李成、殷仲明，其中师萍为召集人
五、审议通过了《关于取消公司原分配预案的议案》；
2007年10月30日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟在白加黑交易完成后向全体股东实施每10股送红股15股的分配方案，该方案尚未提交股东大会。
2008年5月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站发布了临2008-024号临时公告-《东盛科技股份有限公司重大事项公告》，取消了上述分配方案，取消原因如下：
经中和正信会计师事务所有限公司审计确认，截止2007年末，公司股东权益为-111342万元，未分配利润为-138874万元。公司持有东盛科技启东盖天力制药股份有限公司54.64%的股权，白加黑交易完成后，公司的财务状况虽有显著改善，但预计未分配利润仍为-8.8亿元左右，根据《公司法》的相关规定，公司不具备实施分配方案的条件，故公司决定取消原拟定的分配预案，不再将其提交股东大会。
上述取消公司原分配预案公司以重大事项予以公告，未经过董事会的审议，按照相关要求，公司本次董事会予以了补充审议。
特此公告。
东盛科技股份有限公司董事会
二○○八年六月十三日
附件：高管简介
傅淑红，女，38岁，大学文化，会计师，曾任国营262厂财务处副处长、中核久安财务部经理、东盛科技股份有限公司财务部经理。
熊光，女，53岁，中共党员，会计师，曾任西安双鹤医药有限公司监察科科长、办公室副主任、董事会办公室主任、东盛科技股份有限公司审计监察部部长、行政总监。
证券简称：ST东盛 证券代码：600771 编号：临2008-034
东盛科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东盛科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年6月10日以邮件、传真加电话方式发出通知，于6月13日下午15时在西安东盛大厦6楼会议室召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事王定珠主持。经大会认真审议，一致选举王定珠为公司第四届监事会主席。
特此公告。
东盛科技股份有限公司监事会
二○○八年六月十三日