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      2008 年 6 月 14 日
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    济南钢铁股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
    2008年06月14日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:济南钢铁    股票代码:600022    公告编号:2008-014

      济南钢铁股份有限公司

      第二届董事会第二十一次会议决议公告

      济南钢铁股份有限公司董事会于2008年6月3日以书面方式通知各位董事,于2008年6月13日以通讯表决的方式召开第二届董事会第二十一次会议,公司现有董事9人,参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议的每项议案均经全体出席董事审议,并形成决议如下:

      一、审议通过了关于调整部分生产管理单位的议案。

      为积极推进产线管理作业体制,进一步优化生产管理组织结构,公司重组和调整部分生产管理单位,具体调整为:(一)拆分炼铁厂,成立第一、第二炼铁厂,将炼铁厂350立方米高炉作业区域与原料厂、第一烧结厂合并,组建第一炼铁厂;将炼铁厂1750立方米高炉作业区域与第二烧结厂合并,组建第二炼铁厂;(二)撤销原料厂、第一烧结厂、第二烧结厂。

      本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

      二、审议通过了关于注销4个分公司并相应成立4个子公司的议案。

      为巩固和开拓当地及周边区域市场,追求经营成果和经济效益的最大化,公司决定注销无锡、南京、西安、天津等地的四个分公司,并在原址成立四个法人独资公司,出资人均为济南钢铁股份有限公司,注册资本均为1000万元。

      本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

      特此公告!

      济南钢铁股份有限公司

      二○○八年六月十四日