福建凤竹纺织科技股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议通知于2008年6月9日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于2008年6月12日以传真方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，董事陈澄清、李桂真、李春兴、李常春、陈锋、林和平、施福池、袁新文、齐树洁、黄建忠、张白参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于中止执行〈福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》。
公司2008年1月20日第三届董事会第九次（临时）会议审议通过了关于《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案。鉴于近期中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录1号》及《股权激励有关事项备忘录2号》，《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》需要进行重大调整，故公司决定中止执行《福建凤竹纺织科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。公司将根据有关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定，适时推出股权激励方案。公司董事会授权公司经营层向中国证监会办理有关公司股权激励计划申报材料的撤回手续。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00八年六月十四日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2008－017
福建凤竹纺织科技股份有限公司重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2008年6月12日晚6点20分左右，公司总部位于晋江的生产用热媒炉车间发生火灾事故，经过消防人员及公司员工的及时施救，火势已于当晚12点左右基本得到控制，现已全部扑灭，事故截止目前未造成人员死亡。此次火灾事故给公司造成的经济损失正在评估当中，公司股票于2008年6月16日起继续停牌，公司将尽快评估此次火灾造成的损失和影响，及时公告并复牌。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
二00八年六月十四日