中路股份有限公司五届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）五届二十五次董事会通知于2008年6月3日以书面方式发出，会议于2008年6月10--13日在上海以通讯方式书面表决举行，应出席董事5人，实际出席并参加表决董事5人，公司董事陈荣、李敏、唐豪、曾乃瀛、李云亲自出席会议并参加表决；公司监事、公司董事会秘书以书面传阅方式列席会议，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长陈荣先生主持，会议以通讯方式书面表决审议并表决通过：
关于下属子公司清算歇业议案：同意公司控股子公司上海永久股份有限公司苏州公司（以下称永久苏州）依法终止经营并进入清算程序，并全权委托永久苏州行政属地股东——苏州市手工业联社（以下称苏州联社）进行清算工作。同意永久苏州和苏州市虎丘房屋拆迁建设有限公司签订《拆迁补偿协议》，并获得补偿金额4,020.021万元。根据目前永久苏州拆迁补偿款收入、人员安置的开支、债权债务清理等明示的资产状况，同意本公司将取得对永久苏州歇业清算后剩余财产的分配和债权金额为人民币1,400万元（其中42.91万元为债权）；如果另有其他隐匿资产和超额补偿以及滋生的股东权益，公司将另行追讨。
本项清算歇业工作将全权委托公司管理层执行。
表决结果：同意：5票 反对：0 票 弃权：0票
永久苏州前身为苏州自行车厂，本公司于1996年1月以人民币1,173万元受让获得永久苏州51%的股权,苏州联社持有49%股权，当时永久苏州的净资产为3,587.86万元。根据约定，双方合作期限为2005年12月13日止。由于该地块市政改造动迁在即，为此到期时双方股东商定不再进行续约。
永久苏州位于江苏省苏州市上方山环山路25号，房产建筑面积为40,365.42平方米，苏州自行车厂为产权登记人（苏房权字No：0151714）的建筑面积为31,125.20平方米，其余为无证建筑。由于苏州科技学院新校区一期工程项目需要，根据苏州市[苏建拆许字（2007）第3号]《拆迁许可证》批准，永久苏州需整体拆迁，并于2008年9月30日搬迁完毕。
本次清算结果预计将增加本公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）为1,756.25万元，最终损益金额以经审计的公司2008年度财务报告为准，如果清算损益金额达到公司2007年度归属于上市公司股东的净利润（1947.20万元）的50%以上，则将提交公司股东大会批准。
特此公告
中路股份有限公司董事会
二OO八年六月十四日