辽宁红阳能源投资股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
公司于2008年5月29日在《上海证券报》、《中国证券报》发出召开辽宁红阳能源投资股份有限公司2008 年第一次临时股东大会的通知，会议于2008年6月13日在沈煤宾馆会议室以现场会议方式召开。本次会议到会股东及股东授权代表共3人，代表股份7,945万股，占公司总股本的49.73%，公司董事、监事、高级管理人员参加了本次会议，公司法律顾问列席了本次会议并为本次会议出具了法律意见。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，会议决议有效。
二、会议议案通过情况
经会议审议并采取现场记名投票方式表决，通过了以下议案：
（一）关于董事会换届改选的议案
选举林守信先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举窦 明先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举樊金汉先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举张 亮先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举霍向阳先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举徐绍奇先生为公司第六届董事会董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举于延琦先生为公司第六届董事会独立董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举汪克夷先生为公司第六届董事会独立董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举李兆熙先生为公司第六届董事会独立董事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
（二）关于监事会换届改选的议案
选举马志新先生为公司第五届监事会监事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
选举张 颖女士为公司第五届监事会监事；
赞成票7,945万股，反对票0股，弃权票0股。
经公司职代会推荐选举，吴庭卓先生为公司第五届监事会职工代表监事。
新当选董事、监事简历详见2008年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
三、律师见证意见
本次临时股东大会经北京国枫律师事务所张利国和姜业清律师见证并出具法律意见书，其结论性意见认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合现行有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、辽宁红阳能源投资股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。
2、本次股东大会法律意见书
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2008年6月13日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临2008-019
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年6月5日发出，会议于2008年6月13日在沈煤宾馆会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，独立董事于延琦因公出差未能参加会议，已委托其他独立董事代行表决权。公司3名监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经到会董事一致推举，会议由林守信先生主持，经与会董事对各项议案审议、表决，通过了以下议案。
一、通过了选举林守信为公司第六届董事会董事长的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过了选举窦明、徐绍奇为公司第六届董事会副董事长的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过了聘任窦明为第六届公司总裁的议案：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过了聘任第六届公司其他高级管理人员的议案：
1、经董事长提名，聘任朱丹石为公司董事会秘书；
2、经总裁提名，聘任蒋凤辰、李飚为公司副总裁；
3、经总裁提名，聘任刘长余为公司财务总监。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过了公司第六届董事会各专门委员会成员的议案：
1、战略委员会主任委员：窦明、徐绍琦；委员：李兆熙（独立董事）、汪克夷（独立董事）、于延琦（独立董事）。
2、审计委员会主任委员：于延琦（独立董事）；委员：汪克夷（独立董事）、李兆熙（独立董事）、樊金汉、霍向阳。
3、提名委员会主任委员：李兆熙（独立董事）；委员：于延琦（独立董事）、汪克夷（独立董事）窦明、徐绍琦。
4、薪酬与考核委员会主任委员：汪克夷（独立董事）；委员：李兆熙（独立董事）、于延琦（独立董事）、张亮、霍向阳。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
以上五项董事会选举、聘任的当选人员任期三年，任职时间自2008年6月13日至2011年6月12日。
公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为本次董事会聘任的公司高级管理人员均具备与其所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董 事 会
2008年6月13日
附：红阳能源投资股份有限公司高级管理人员简历
窦 明，男，现年42岁，汉族，中共党员，高级工程师，2005年7月至2007年11月，任沈阳煤业（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理；2007年2月至今，任红阳能源总裁；曾任红阳能源第五届董事会副董事长。
蒋凤辰，男，现年44岁，汉族，中共党员，在职研究生，经济师，2003年5月至2007年12月，任沈煤集团物资供应总公司总经理；2007年至今，任红阳能源副总裁，红阳热电公司总经理。
李 飚，男，现年39岁，满族，中共党员，硕士，高级工程师，1999年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司企管部部长、副总裁，红阳能源副总裁。
刘长余，男，现年47岁，汉族，中共党员，会计师， 2003年6月至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司代财务总监、财务总监，红阳能源财务总监。
朱丹石，男，现年53岁，汉族，中共党员，工程师，1999年至今，任辽宁金帝建设集团股份有限公司第三届董事会董事、董事会秘书、副总裁，红阳能源董事会秘书。
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临2008-020
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008年6月13日在沈煤集团宾馆会议室召开，监事会全体3名监事出席本次会议，会议由马志新主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
会议选举马志新为公司第五届监事会主席，任期自2008年6月13日至2011年6月12日，任期三年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
辽宁红阳能源投资股份有限公司
监 事 会
2008年6月13日