上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年第一次临时股东大会第二次提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2008年6月19日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2008年第一次临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜提示公告（第二次）如下：
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2008年6月19日下午2:30
网络投票时间：2008年6月19日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00
（二）现场会议召开地点：上海亚龙国际酒店三楼多功能厅（上海市浦东新区崮山路688号）
交通线路：地铁6号线，北洋泾路2号出口，步行约5分钟
公交584、130、785、775、774、638、619张杨路崮山路站
（三）股权登记日：A股为2008年6月10日，B股为2008年6月13日（最后交易日为2008年6月10日）
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过该系统行使表决权。
（六）会议审议的议案及其对应的网络投票表决序号：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件及〈上市公司重大资产重组管理办法〉等规定要求的议案》网络投票表决序号为1
2、发行股票的种类和面值：网络投票表决序号为2
3、发行方式：网络投票表决序号为3
4、发行目的：网络投票表决序号为4
5、发行对象：网络投票表决序号为5
6、购买资产的范围：网络投票表决序号为6
7、标的资产的定价：网络投票表决序号为7
8、发行价格：网络投票表决序号为8
9、发行数量：网络投票表决序号为9
10、锁定期安排：网络投票表决序号为10
11、上市地点：网络投票表决序号为11
12、本次向外高桥集团及东兴投资发行股票购买资产决议有效期：网络投票表决序号为12
13、《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》网络投票表决序号为13
14、《关于公司与上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司签署非公开发行股票购买资产协议的议案》网络投票表决序号为14
15、《关于提请公司股东大会批准上海外高桥（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》网络投票表决序号为15
16、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票购买资产相关具体事宜的议案》网络投票表决序号为16
17、《关于由新老股东共享向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票前公司滚存未分配利润的议案》网络投票表决序号为17
18、《关于〈托管协议〉的议案》网络投票表决序号为18
（七）会议出席对象：
1、截至于股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、公司聘请的财务顾问等。
（八）表决权
公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
（九）参加现场会议登记方法
1、登记方式：
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
(3)异地股东可以传真方式登记。
2、参加现场会议登记时间： 2008 年6月16日
3、登记地点及授权委托书送达地点：
中国上海外高桥保税区富特北路458号2号楼3楼
邮政编码：200131
联系电话：021－58668892
传真号码：010－58668838
（十）其他事项
1、根据证监会及上交所的有关规定，公司不在股东大会发放任何形式的礼品，与会股东食宿及交通费自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
附件：
附件1：公司股东参加网络投票的操作流程
附件2：公司2008年第一次临时股东大会登记表及授权委托书
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
二○○八年六月十六日
附件1： 公司股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将使用上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：
1、本次股东大会同过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、网络投票期间，投票比照上海证券交易所新股申购操作，交易系统将分别为A股和B股设置投票代码，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：
| 所持股票类别 | 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| A股（600648） | 738648 | 外高投票 | 买入 | 对应申报价格 |
| B股（900912） | 938912 | 外高投票 | 买入 | 对应申报价格 |
同时持有本公司A股和B股的股东，应通过上海证券交易所的A股和B股交易系统分别投票。
3、在“委托价格”项填报股东大会议案序号，99.00代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：
| 议案序列号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 100 | 99.00元 | |
| 1 | 《关于公司符合向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票条件的议案》 | 1.00元 |
| 2 | 发行股票的种类和面值 | 2.00元 |
| 3 | 发行方式 | 3.00元 |
| 4 | 发行目的 | 4.00元 |
| 5 | 发行对象 | 5.00元 |
| 6 | 购买资产范围 | 6.00元 |
| 7 | 购买资产的定价 | 7.00元 |
| 8 | 发行价格 | 8.00元 |
| 9 | 发行数量 | 9.00元 |
| 10 | 锁定期安排 | 10.00元 |
| 11 | 上市地点 | 11.00元 |
| 12 | 本次向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票购买资产决议有效期 | 12.00元 |
| 13 | 《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》 | 13.00元 |
| 14 | 《关于向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票收购资产协议》 | 14.00元 |
| 15 | 《关于提请股东大会批准上海外高桥（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》 | 15.00元 |
| 16 | 《关于授权董事会办理本次向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票购买资产相关事宜的议案》 | 16.00元 |
| 17 | 《关于新老股东共享向上海外高桥（集团）有限公司及上海东兴投资控股发展公司发行股票前公司滚存未分配利润的议案》 | 17.00元 |
| 18 | 《托管协议》 | 18.00元 |
4、在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
5、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的以第一次申报为准。
6、统计表决结果时，对单项议案（如9.00元）的表决申报优先于对全部议案（如99.00元）的表决申报。
7、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
8、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年第【 】次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名：
（委托人为法人股股东，应加盖单位印章）
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：