上海万业企业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临时会议于2008年6月13日以通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议一致通过议案如下：
一、关于中止向特定对象非公开发行A股股票的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于2007年第一次临时股东大会通过关于向特定对象非公开
发行A股股票方案，募集资金拟用于开发上海宝山海尚明城福地苑二期、紫辰苑和湖南长沙万业青山城项目。考虑到近期资本市场情况发生了较大变化，继续推进可能无法完成原方案。同时，公司认为目前股价对公司的价值存在一定低估，公司目前的资金可以支持现有项目的开发建设，经研究决定中止进行上述定向增发方案。
二、关于调整公司管理架构，增设矿业部的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司既定战略,在进行房地产开发的同时，结合控股股东资
源优势对矿业领域的投资进行探索。为更好地推进矿产投资业务, 现决定对原管理架构进行调整，增设矿业部。
三、关于高管人员聘任的议案
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司管理架构调整和业务拓展需要，由总经理尚志强先生提名，经本届董事会提名委员会通过，同意聘任刘洁先生为公司副总经理，简历附后。公司独立董事对此发表了独立意见,认为刘洁先生具备《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的担任上市公司高管人员的任职资格；聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次聘任合法有效。同时，独董们认刘洁先生为能矿领域专业人士，具有丰富的专业知识和实际工作经验，此次聘任将有利于公司以后的业务拓展。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2008年6月16日
附：刘洁先生简历
刘洁，男，1963年4月生，本科学历，高级工程师，中共党员。1983年8月起在兰州有色冶金设计研究院从事技术工作，后担任该院副院长；1998年8月至2001年8月在胜现电子（深圳）有限公司任职总经理；2001年9月至2005年7月在翔光（上海）光通讯有限公司任职副总经理；2005年9月进入三林万业（上海）企业集团有限公司，曾任内蒙古大路煤化工项目公司副总经理、三林万业能源矿业事业部副总经理。