安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：600585      证券简称：海螺水泥          编号：临2008-20

　　安徽海螺水泥股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司” ）董事会于二○○八年六月十三日以通讯表决的方式一致通过下列决议，本次决议的通过符合《公司法》及本公司章程的有关规定：

　　一、为提高本公司经营资金的使用效率，同意本公司将总金额为15亿元人民币（占本公司截至二○○七年十二月三十一日止年度按中国会计准则编制合并之经审计净资产的12.99%）的经营资金用于委托理财，购买徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品（包括A款及B款），其中：用于购买A款理财产品的经营资金为10亿元人民币，理财期限为一个月，到期年化收益率为4.98%；用于购买B款理财产品的经营资金为5亿元人民币，理财期限为两个月，到期年化收益率为5.01%。

　　二、同意本公司与徽商银行芜湖分行分别签署《徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品（A款）合同》及《徽商银行九越理财票据赢人民币理财产品（B款）合同》。

　　特此公告

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事会

　　二○○八年六月十三日