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      2008 年 6 月 17 日
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    武汉道博股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
    2008年06月17日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:ST道博             证券代码:600136         编号:临2008—031号

      武汉道博股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      * 本次股东大会无否决或修改提案的情况

      * 本次会议无新提案提交表决

      武汉道博股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月16日上午10:00时在公司会议室召开。会议由董事长杜晓玲女士主持,会议采取现场投票的方式。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数4人,代表股份49,966,527股,占公司总股本的47.84%;公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,本次股东大会以现场投票的方式逐项表决,审议了以下议案:

      一、2007年度董事会工作报告

      同意49,966,527股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。

      二、2007年度监事会工作报告

      同意49,966,527股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。

      三、2007年度财务决算报告

      同意49,966,527股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。

      四、2007年度利润分配议案

      同意49,966,527股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。

      五、2007年年度报告及摘要

      同意49,966,527股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。

      六、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案

      同意49,966,527股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有效表决权的100%,通过本议案。

      湖北正苑律师事务所闵锋律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法、有效,公司本次股东大会的召集和召开程序、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

      特此公告。

      

      武汉道博股份有限公司

      二OO八年六月十七日