中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称公司）第三届董事会第二十六次会议于2008年6月16日以传真（包括直接送达）方式召开。召开本次会议的通知于2008年6月6日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
经审议，全体与会董事一致通过了《关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案》。
一致同意本公司为北新科技发展有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请的人民币3000万元，期限12个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），申请用途为经营资金周转的综合授信额度提供连带责任保证。
一致同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与银行签署相关的法律文件。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司临时股东大会审议。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2008年6月16日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2008-019
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
北新科技发展有限公司（简称北新科技）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
公司本次为北新科技担保3,000万元;累计为其担保8,000万元
● 对外担保累计数量：12.94亿元
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据业务发展的需要，本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，通过了以下对外担保事项。
被担保人名称：北新科技发展有限公司
担保协议总额：3,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：12个月
债权人：上海浦东发展银行深圳分行
公司拟为控股子公司北新科技向上海浦东发展银行深圳分行申请的3,000万元综合授信额度提供担保，期限一年。
上述担保议案已提交公司第三届董事会第二十六次会议审议，全体与会董事一致通过，将提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
北新科技是公司控股95%的子公司，注册地点：深圳市福田区；注册资本5,000万元；法定代表人曹江林；主要经营新材料的研发、生产与销售、一般分销和投资兴办实业。
北新科技截止2007年12月31日的帐面资产总额为23,519.13万元，负债总额18,269.72万元，净资产4,315.42万元，2007年度净利润-2,050.87万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为北新科技的经营状况良好，资产负债率正常。根据目前生产经营的具体情况，董事会同意公司上述担保事宜。
四、累计对外担保数量
截止2008年5月31日，公司对外担保余额为45,800万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保余额163,925万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计129,401.75万元，占公司净资产的比例为93.98%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2008年6月16日