中船江南重工股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
二、会议的召开、出席情况
中船江南重工股份有限公司（ 以下简称“公司” ）2007年年度股东大会于2008年6月16日上午8:00在鲁班路600号江南造船大厦召开。参加会议并表决的股东有32人，所持股份为149,580,910股，占总股本362,446,656股的41.2698%，大会由公司董事会召集，董事长谭作钧主持，公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议通过书面表决方式进行。
三、议案审议和表决情况
1、审议2007年度董事会工作报告
参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：
同意：149,578,660股，占99.9985 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,250股，占0.0015 ％
2、审议2007年度监事会工作报告
参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：
同意：149,578,660股，占99.9985 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,250股，占0.0015 ％。
3、审议2007年度财务决算方案
参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：
同意：149,578,660股，占99.9985 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,250股，占0.0015 ％
4、审议2007年度利润分配预案
本公司2007度共实现净利润100,718,683.19元，加年初未分配利润116,413,335.82元，本年度实际可供分配利润为217,132,019.01元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积计15,046,647.15元，上述盈余公积提取后,公司本年度实际未分配利润为202,085,371.86元,累计资本公积金为696,113,025.44元，本年度拟进行现金利润分红，以2007年年度公司总股本362446656股为基数，每10股派发现金红利0.24元（含税），派发现金总额为8,698,719.75元，待本次分红实施后，公司未分配利润余额为193,386,652.11元。不实施资本公积转增股本。
参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：
同意：149,483,774股，占99.9351 ％；
反对：96,858股，占0.0648 ％；
弃权：278股，占0.0001 ％。
5、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2008年财务审计机构的预案
参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：
同意：149,528,160股，占99.9647 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：52,750股，占0.0353 ％。
6、审议关于公司日常关联交易的预案
参加表决的股数为：4,585,774股，意见如下：
同意：4,583,524股，占99.9509 ％；
反对：0股，占0.0000 ％；
弃权：2,250股，占0.0491 ％。
7、审议关于调整公司独立董事的预案
选举陈继祥先生为公司第四届董事会独立董事（陈继祥简历详见公司2008年4月12日公告的《中船江南重工股份有限公司四届十四次董事会会议决议暨召开2007年年度股东大会公告》）。
参加表决的股数为：149,580,910股，意见如下：
同意：149,521,574股，占99.9603 ％；
反对：0股，占0.0000 ％
弃权：59,336股，占0.0397 ％
四、律师见证情况
公司聘请了上海市上正律师事务所李备战、杨 芸律师对本次年度股东大会进行了见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、中船江南重工股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所《关于中船江南重工股份有限公司二00七年度股东大会的法律意见书》；
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2008年6月16日
股票简称：中船股份 证券代码：600072 编号：临2008-009
中船江南重工股份有限公司
四届十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中船江南重工股份有限公司四届十六次董事会会议于2008年6月16日在江南造船大厦28楼会议室召开，全体董事出席了会议，会议由谭作钧董事长主持，公司监事、副总经理及总会计师列席会议。
会议审议并全票通过了《关于中船江南重工股份有限公司设立董事会专门委员会的议案》，同意成立公司董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，相应人员组成如下（各委员会实施细则详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司公告）：
战略委员会：谭作钧（主任委员）、任大德、高宗华
提名委员会：高宗华（主任委员）、陈继祥、黄成穗
薪酬与考核委员会：陈继祥（主任委员）、赵恩棣、刘建人，
以上委员会委员任期至公司第四届董事会届满。
特此公告。
中船江南重工股份有限公司董事会
2008年6月16日