吉林亚泰（集团）股份有限公司
2008年第七次临时董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2008年第七次临时董事会会议于2008年6月16日在公司总部会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事11名，3名董事出具了授权委托书，董事孙晓峰先生、施国琴女士、杜婕女士分别委托董事宋尚龙先生、徐德复先生、张俊先先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于对吉林银行股份有限公司增资的议案：
吉林银行股份有限公司（以下简称“吉林银行”）主要经营吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款等业务，目前注册资本为34.22亿元。截止2007年12月31日，吉林银行总资产为5,301,854万元，总负债为4,950,816万元，净资产为351,038万元。2007年，吉林银行实现营业利润19,158万元，利润总额27,343万元，净利润3,796万元。
鉴于吉林银行良好的经营情况和发展前景，公司决定出资3.6亿元以每股1.8元的价格认购吉林银行增资扩股的2亿股股权，目前有关协议尚未签署。
2008年1月10日，公司2008年第一次临时董事会已经审议通过了关于受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行1.8亿股股权事宜，占吉林银行总股本的5.26%，转让价格为每股1.02元，转让总价款为18,360万元（详见2008年1月11日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告》）。
公司受让长春市融兴经济发展有限公司持有的吉林银行股权并对吉林银行增资后，将合计持有吉林银行3.8亿股股权，占吉林银行本次增资后总股本61.82亿股的5.82%。上述事项尚须经公司股东大会和政府有关部门批准，公司将于发布召开股东大会通知之前或当日披露详细的关于上述事项的对外投资公告。
二、审议通过了关于所属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司安达分公司投资建设年产100万吨水泥粉磨站项目的议案：
为了进一步壮大公司水泥产业规模，提高公司水泥产能，同意所属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司安达分公司投资建设年产100万吨水泥粉磨站项目。本项目为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司熟料生产线配套建设的水泥粉磨站，项目总投资11,191万元，项目建成达产后，年新增销售收入28,574万元，利润总额1,933万元，项目投资利润率为15.85%，投资回收期为5.75年。项目建成后，将年新增100万吨水泥生产能力。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月十七日