黄山永新股份有限公司
第三届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次（临时）会议于2008年6月11日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2008年6月16日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。
经与会董事充分讨论，表决并通过如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。
《公司总经理工作细则》全文刊登在2008年6月17日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。
《公司募集资金管理制度》全文刊登在2008年6月17日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
《公司内部审计制度》全文刊登在2008年6月17日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
四、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份变动及变动管理制度>的议案》。
《公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份变动及变动管理制度》全文刊登在2008年6月17日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
五、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对中国证监会安徽监管局巡检有关问题的整改报告》。
整改报告全文刊登在2008年6月17日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月十七日
证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2008-022
黄山永新股份有限公司
关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局
巡检有关问题的整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会安徽监管局于2008年4月21日至25日对黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）进行了巡回检查，并于2008年5月22日出具了《限期整改通知书》（皖证监函字[2008]124号）（以下简称“整改通知”）。
针对巡查过程中发现和整改通知提出的问题，我公司积极组织董事、监事和高管人员进行认真的学习、分析和讨论，根据相关规定对整改通知提出的问题制订了相应的整改措施并逐项落实，于2008年6月16日召开公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于对中国证券监督管理委员会安徽监管局巡检有关问题的整改报告》。
现将具体整改措施和落实情况报告如下：
一、三会运作方面存在的问题
（一）你公司董、监事委托出席会议时采取全权委托，不符合相关规范性要求。
（二）你公司控股子公司广州永新包装有限公司2007年度董事会决议只有部分出席会议的董事签字。
整改措施：
公司将严格按照《上市公司治理准则》及公司三会议事规则等的规定，规范公司及下属子公司三会运作，进一步加强公司及下属子公司董事、监事及高管人员的学习和培训，明确其应履行的职责，承担的责任和义务。同时要求公司及下属子公司董事、监事及高管人员在任职期间内，应积极亲自出席董事会、监事会等相关会议，确因工作原因或其它原因不能亲自出席的，应委托其他董事、监事代为出席，授权内容应明确、具体，涉及表决事项的需明确表示同意、反对或弃权意见。亲自出席会议的董事、监事必须在会议记录和相关会议决议上签字确认。
二、募集资金管理方面存在的问题
你公司募集资金管理制度未按深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）作及时修订。
整改措施：
公司已根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月修订）等的最新规定和要求，对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善并提交公司第三届董事会第七次（临时）会议审议通过。制度中明确规定了募集资金利息的使用和管理。
三、关联交易方面存在的问题
你公司向控股子公司广州永新包装有限公司拆借资金的约定利率为2005年银行贷款利率，低于当前银行贷款利率。
整改措施：
公司与广州永新就以往各期的拆借资金按同期银行贷款利率与当期实际拆借资金利息率的差额对拆借资金的利息予以补提并清算。同时，公司将在以后与非全资子公司之间发生资金拆借时，其拆借资金利息率将不低于同期银行贷款利率，以确保公司利益不受损失。
四、财务核算方面存在的问题
（一）你公司全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司会计凭证上财务主管、记账、复核等栏目相应人员未签字确认。
（二）你公司全资子公司河北埃卡永新新材料有限公司财务人员以个人名义将公司日常零星开支所需现金存入附近信用社。
情况说明和整改措施：
1、河北永新采用电算化进行财务核算，会计凭证打印后未能及时由财务主管、记账、复核等相应人员进行签章确认。
2、河北永新地处城乡结合处，因与开设基本账户的银行相距较远，存、取现金较为不便，且日常零星开支及差旅费支出又较为频繁，为提高办事效率减少办事费用并出于对库存现金安全性考虑，河北永新在其附近信用社开户临时储蓄账户（因信用社无法以企业名称开设账户，故以财务负责人个人名义开设账户，由公司保管）进行备用金的日常管理。
河北永新已于2008年4月底前取消了以个人名义将公司日常零星开支所需现金存入附近信用社进行管理的不规范行为，同时由财务主管、记账、复核等相应人员对以往所有凭证进行签章补确认。河北永新将严格按照《会计法》、《企业会计准则》及公司相关财务制度执行，确保其财务行为规范运作。
公司将以此次中国证监会安徽监管局对公司的巡回检查为契机，认真贯彻整改通知的精神，逐项落实整改措施，进一步完善公司治理行为，规范公司运作，同时加强对公司所属子公司的管理和控制，严格执行对公司及所属子公司财务制度及内部控制制度执行情况的监督、检查和审计，全面提升公司治理水平，提高公司运行质量，促使公司更加持续、健康、稳定地向前发展。
特此公告。
黄山永新股份有限公司
二○○八年六月十七日