上海宏盛科技发展股份有限公司
关于召开2007年年度股东大会增加提案及补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司已于2008年6月7日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登了关于召开公司 2007 年度股东大会的通知。现将有关内容补充更正如下：
一、现公司控股股东上海宏普实业投资有限公司（对本公司持股比例为31.65％）向公司提议，对公司 2007年度股东大会增加“《关于不再续聘立信会计师事务所为公司提供财务审计服务的议案》”。
除增加上述临时提案外，公司2007年度股东大会的其他事项不变。
二、本次年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。股权登记日为：2008年6月20日。现场会议召开时间为：2008年6月27日下午1：30，地点为上海市浦东新区商城路618号良友大厦8楼会议室。网络投票时间为：2008年6月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。具体网络投票操作流程见附件。
特此公告。
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
二○○八年六月十七日
附件一： 授权委托书
委托人姓名： 身份证号码：
股东帐户卡号： 持股数：
委托代理人姓名： 身份证号码：
是否具有表决权：是（ ）否（ ）
对每一审议事项的意见：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）
是否对可能列入议程的临时提案具有表决权：是（ ）否（ ）
对临时提案的表决意见：同意（ ）反对（ ）弃权（ ）代理人决定（ ）
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
备注：
1、如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己意图表决：是（ ）否（ ）
2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见，请在委托书中另外说明
附件二： 投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738817 | 宏盛投票 | 16 | A股 |
2、表决议案
| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| ST宏盛 | 1 | 审议2007年年度报告 | 1元 |
| 2 | 审议2007年度董事会工作报告 | 2元 | |
| 3 | 审议2007年度监事会工作报告 | 3元 | |
| 4 | 审议2007年度财务决算报告 | 4元 | |
| 5 | 审议2007年度利润分配方案的议案 | 5元 | |
| -- | 关于部分董事辞职的议案 | ||
| 6 | 刘红忠先生辞去独立董事职务 | 6元 | |
| 7 | 张天西先生辞去独立董事职务 | 7元 | |
| 8 | 郑韶先生辞去独立董事职务 | 8元 | |
| 9 | 吴宪和先生辞去董事职务 | 9元 | |
| 10 | 李战军先生辞去董事职务 | 10元 | |
| 11 | 唐宝华先生辞去董事职务 | 11元 | |
| 12 | 关于修改公司章程部分内容的议案 | 12元 | |
| -- | 关于提名董事候选人的议案 | ||
| 13 | 提名张禹顺先生为公司独立董事 | 13元 | |
| 14 | 提名贾鲁燕女士为公司独立董事 | 14元 | |
| 15 | 提名吴崇林先生为公司董事 | 15元 | |
| 16 | 关于不再续聘立信会计师事务为公司提供财务审计服务的议案 | 16元 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
1、股权登记日持有“ST宏盛”A股的投资者对该公司的第一个议案（审议2007年年度报告）投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738817 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738817 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。