新湖中宝股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
(一)本次会议无否决或修改提案情况；
(二)本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开及出席情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2008年6月16日上午10：00
网络投票时间：2008年6月16日9：30－11.30、13：00-15：00
（二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室
（三）表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长邹丽华
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
（七）出席情况：本次会议参与表决的股东及股东授权代表共147人，代表股份2,198,992,265股，占公司总股份的77.93%：其中出席现场会议的股东及股东授权代表人共2人，代表股份2,167,309,797股，占公司股份总数的76.80%；通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票的股东共145人，代表股份31,682,468股，占公司股份总数的1.13%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修订版》
赞成票2,198,675,396股,占参与表决所有股东所持表决权的99.9856％；反对129,889股,占参与表决所有股东所持表决权的0.0059％；弃权186,980股,占参与表决的所有股东所持表决权的0.0085％。其中,网络投票表决结果：同意31,365,599股,占参与网络投票所有股东所持表决权的99％；反对129,889股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.41％；弃权186,980股,占参与网络投票所有股东所持表决权的0.59％。
四、律师见证情况
公司聘请了国浩律师集团（杭州）事务所徐伟民律师对2008年第一次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团（杭州）事务所关于新湖中宝股份有限公司2008年第一次股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议记录；
2、见证律师出具的法律意见书。
新湖中宝股份有限公司
二00八年六月十六日