湘潭电化科技股份有限公司
第三届董事会第十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议通知于2008年6月6日以专人送达及邮件通知的方式送达给公司9位董事。会议于2008年6月16日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经通讯表决通过如下决议：
同意向中国工商银行股份有限公司湘潭市板塘支行申请贰仟万元流动资金贷款和壹仟万元出口商业发票融资，湘潭电化集团有限公司为此提供担保。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湘潭电化科技有限公司董事会
2008年6月16日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2008-023
湘潭电化科技股份有限公司
关于独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年6月16日，公司收到单飞跃、王建成先生辞去公司独立董事职务的申请。根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》关于独立董事连任时间不得超过六年的规定，鉴于担任本公司独立董事职务已满六年，单飞跃、王建成两位先生提出辞职申请。
单飞跃、王建成两位先生辞职后，公司独立董事人数低于法定最低人数标准，因此，公司将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，在两个月以内召开股东大会补选出新任独立董事。新选独立董事任职之前，单飞跃先生、王建成先生继续履行公司独立董事职责。公司对单飞跃、王建成先生任职期间为公司发展及规范运作所作贡献深表感谢。
上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2008年6月16日