金发科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2008-21

　　金发科技股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金发科技股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于2008年6月6日以书面方式发出，会议于2008年6月16日在公司多功能会议厅召开，应到董事11名，实到董事11名，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

　　2008年4月28日，公司2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案，根据股东大会决议，公司以2008年5月30日为股权登记日，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实施了每10股派现金红利1.996147元的方案。

　　根据《股票期权激励计划》之“八 股票期权激励计划的调整方法和程序”规定，若在行权前金发科技有派息事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法为：P＝P0-V。其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

　　根据上述规定，2007年度利润分配方案实施完成后，公司股票期权激励计划行权价格相应由6.43元/股调整为6.23元/股。

　　二、《关于制订公司〈资金调拨管理办法〉的议案》。

　　特此公告。

　　金发科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月17日