湖南金健米业股份有限公司
董事会四届四十五次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届四十五次会议于2008年6月13日在公司总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事6人，实到5人，独立董事陈收先生以通讯方式表达意见，委托董事谢文先生代为表决，董事长肖立成先生、副董事长肖汉族先生、董事雷新明先生、董事谢文先生、独立董事张美霞女士亲自出席会议，公司监事会成员及公司其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、《公司章程修正案》
公司章程第十三条修正为：经依法登记，公司的经营范围：开发、生产、销售粮油及制品、新型食品、食品包装材料，销售饲料及饲料原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)，本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外)及本企业的进料加工和“三来一补”业务。
决定将此议案提交下次股东大会审议。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案
湖南金健米业股份有限公司董事会于2008年4月21日召开四届四十三次会议，会议审议通过了召开公司2008年第二次临时股东大会的议案。后因相关事宜尚未准备妥当，2008年第二次临时股东大会暂时取消。经公司董事会讨论，公司决定召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
1、评估结果
公司董事会四届四十三次会议决定，拟按照“公开、公平、公正”的市场化定价原则，以评估值为基础转让常德市紫菱房地产开发有限公司股权，现将评估结果予以公告。
截止至评估基准日2008年5月9日，常德市紫菱房地产开发有限公司的股东全部权益价值评估所涉及的总资产账面值为22,408.46万元，调整后账面值为22,408.46万元，各项资产按适当的具体评估方法评估后，汇总得出总资产评估值为36,101.82万元；总负债账面值为19,408.46万元，调整后账面值为19,408.46万元，总负债评估值为19,408.46万元；按总资产评估值减去总负债评估值估算，股东全部权益评估值为16,693.36万元，评估增值额为13,693.36万元。
2、股东大会会议通知
公司决定召开2008年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
1、会议时间：2008年7月2日上午9：00
2、会议地点：湖南金健米业股份有限公司总部
3、会议议题：
（1）湖南金恒房地产有限公司分立方案；
（2）常德市紫菱房地产开发有限公司股权转让方案；
（3）《公司章程修正案》。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2008年6月25日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2008年6月27日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001。（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2008年6月13日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：