河南中原高速公路股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为92,137,500股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月23日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月12日经相关股东会议通过，以2006年6月20日作为股权登记日实施，于2006年6月22日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
1、有关承诺
（1）公司控股股东河南高速公路发展有限责任公司承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（2）公司股东华建交通经济开发中心承诺：持有的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
（3）公司股东河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院、河南公路港务局承诺：持有的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、有关股东未发生不履行承诺事项的情况。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否。
公司股改实施后至今分配、转增情况：
（1）经公司2006年第一次临时股东大会决议批准，2006年7月公司实施了2005年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案，以2005年末总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股4股、派现金1元（含税），共派发股利525,000,000.00元；以2005年末总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增105,000,000股。以上分配、转增实施后，公司总股本增至1,575,000,000股。
（2）经公司2006年度股东大会审议通过，2007年7月公司实施了2006年度利润分配方案，以2006年末总股本1,575,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股1.7股，共计派送红股267,750,000股。实施后，公司总股本增至1,842,750,000股。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的公司总股本1,842,750,000股为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是
2007年6月22日，公司首次安排股改形成的80,042,391股有限售条件的流通股上市流通，公司各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况如下表所示：
| 序号 | 股东名称 | 2007 年6 月22 日前持有 有限售条件的流通股股本结构 | 上市流通数量 （股） | 2007 年6 月22 日持有 有限售条件的流通股股本结构 | ||
| 股份数量 （股） | 占公司 总股本比例（％） | 股份数量 （股） | 总股本比例 （％） | |||
| 1 | 河南高速公路发展 有限责任公司 | 709,287,213 | 45.03 | 0 | 709,287,213 | 45.03 |
| 2 | 华建交通经济 开发中心 | 315,060,396 | 20.00 | 78,750,000 | 236,310,396 | 15.00 |
| 3 | 河南省高速公路 实业开发公司 | 430,797 | 0.03 | 430,797 | 0 | 0 |
| 4 | 河南省交通规划 勘察设计院 | 430,797 | 0.03 | 430,797 | 0 | 0 |
| 5 | 河南公路港务局 | 430,797 | 0.03 | 430,797 | 0 | 0 |
| 合计 | 1,025,640,000 | 65.12 | 80,042,391 | 945,597,609 | 60.03 |
2007 年6 月22 日后，2007年7月公司实施了2006年度利润分配方案，实施后，河南高速公路发展有限责任公司和华建交通经济开发中心持有的有限售条件的流通股股份数量分别增至829,866,039股和276,483,164股，持股比例不变。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股改保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见书，结论性意见为：河南中原高速公路股份有限公司相关股东履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为92,137,500股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月23日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％） | 本次上市 数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 1 | 河南高速公路发展有限责任公司 | 829,866,039 | 45.03 | 0 | 829,866,039 |
| 2 | 华建交通经济开发中心 | 276,483,164 | 15.00 | 92,137,500 | 184,345,664 |
| 合计 | 1,106,349,203 | 60.03 | 92,137,500 | 1,014,211,703 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
公司股东华建交通经济开发中心、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院、河南公路港务局持有的本公司80,042,391股有限售条件的流通股已于2007年6月22日上市流通。本次华建交通经济开发中心持有的92,137,500股有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 276,483,164 | -92,137,500 | 184,345,664 |
| 2、国有法人持有股份 | 829,866,039 | 0 | 829,866,039 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 1,106,349,203 | -92,137,500 | 1,014,211,703 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 736,400,797 | +92,137,500 | 828,538,297 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 736,400,797 | +92,137,500 | 828,538,297 | |
| 股份总额 | 1,842,750,000 | 0 | 1,842,750,000 |
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2008年6月18日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件