泰豪科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次
临时会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰豪科技股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议于2008年6月16日以通讯方式召开。本次会议从6月6日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人。会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增资江西泰豪电源技术有限公司的议案》
江西泰豪电源技术有限公司（以下简称“电源公司”）系本公司全资子公司，成立于2007年11月20日，法定代表人为邹映明，注册资本3000万元，主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造及售后技术服务；本企业自产产品的分销和出口。
为进一步推进家用静音电源的生产，董事会同意本公司以现金对电源公司按 1元/股增资5000万元人民币。增资完成后，电源公司的注册资本将由3000万元变更为8000万元。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为江西清华泰豪三波电机有限公司提供担保的议案》
江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波公司”）系本公司全资子公司，注册资本10000万元，法定代表人曾智杰。该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2007年12月31日，该公司经审计的总资产 18441.19万元、净资产8791.25万元，负债总额9649.94万元，其中贷款总额为4000万元，一年到期的负债1000万元，资产负债率52.33%,实现营业收入22063.33万元。
为加快三波公司的经营发展，本公司拟为三波公司5000万元最高额贷款提供连带责任担保，期限三年。
截止日前，本公司累计对外担保41350万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告
泰豪科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十六日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2008-015
泰豪科技股份有限公司
关于更换证券事务代表的公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因工作调动，曾锐女士不再担任公司证券事务代表职务。经公司研究决定，现聘任杨洁芸女士为公司证券事务代表。
附：杨洁芸女士简历及联系方式
杨洁芸，女，汉族，1983年出生，江西南昌人，南华大学经济管理学院本科毕业。2005年进入泰豪科技股份有限公司工作，曾担任证券事务代表助理。
联系电话：0791-8110590
邮箱：stock@tellhow.com
通讯地址：江西省南昌市高新开发区泰豪大厦
特此公告
泰豪科技股份有欧限公司
董 事 会
二○○八年六月十六日