辽宁成大股份有限公司澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2008年6月16日《中国证券报》刊登了《辽宁成大“人造石油” 再造一个广发》的文章，文中提及如下内容：
辽宁成大油页岩资源综合开发项目总投资达到57亿元，将分两期进行：一期投资22亿元，二期工程计划投资35亿元；整个项目建成后，预计年实现销售收入50亿元，实现税收5亿元，直接安排就业1万余人；二期的加工能力要扩大，要使年产页岩油达到70-80万吨，甚至接近100万吨；辽宁成大与阜新矿院达成了开发桦甸项目协议；初步估算，油页岩开采成本每吨为120－160元；据透露，该项目此前曾做过完整的环保投资规划并获得了国家环保局的项目批文，现在项目易主，需要申请新的环保批文；辽宁成大08年从家乐福获得的收益预计达到3000-4000万元。
2、经核查，目前公司对上媒体报道所述事项尚未进行预测及披露。
一、传闻简述
2008年6月16日《中国证券报》题为《辽宁成大“人造石油” 再造一个广发》的报道中提及：
1、根据公开资料，桦甸油页岩项目包括矿石开采、干馏炼油、发电和建筑材料生产等四个环节在内的综合开发项目，总投资达到57亿元。油页岩资源综合开发项目将分两期进行。
一期投资22亿元，按照循环经济模式建设年产油页岩300万吨的机械化矿井，改扩建油页岩示范电厂，并建设干馏厂、尾气发电厂及以尾渣为原料的建材厂。
二期工程计划投资35亿元，再建设一个年产300万吨油页岩的矿井和相应的配套项目。整个项目建成后，预计年实现销售收入50亿元，实现税收5亿元，直接安排就业1万余人，具有较大的经济效益和社会效益。
2、辽宁成大与阜新矿院达成了开发桦甸项目协议，由辽宁成大向阜新矿业集团旗下的弘晟伟业公司增资，首期投资1.8亿元获得60%控股权，一同开发桦甸项目。
3、根据公司介绍，二期的加工能力要扩大，要使年产页岩油达到70-80万吨，甚至接近100万吨。
4、油页岩埋藏在200－300米的地下。初步估算，它的开采成本每吨为120－160元。
5、据透露，该项目此前曾做过完整的环保投资规划并获得了国家环保局的项目批文，现在项目易主，需要申请新的环保批文。
6、辽宁成大08年从家乐福获得的收益预计达到3000-4000万元。
公司董事会针对报道中关于以上事项的表述进行调查核实后，确认其信息来源均非出自公司本身，系作者多方采访后引用的数据，与公司实际披露的内容不符。
二、澄清声明
针对以上报道，公司董事会核实情况如下：
1、桦甸市油页岩项目包括矿石开采、干馏炼油、发电和建筑材料生产等四个环节，在充分挖掘油页岩经济价值的同时更好的解决环保问题，真正实现经济效益和社会效益的良性结合。
油页岩项目一期工程总投资约10亿元人民币，吉林弘晟伟业能源有限公司（现已更名为吉林成大弘晟能源有限公司，简称弘晟公司）注册资本3亿元人民币，其中本公司出资60%，阜新弘发能源投资有限公司（简称弘发公司）出资40%，除注册资本金外尚需7亿元人民币。弘发公司和本公司同意所需资金由弘晟公司向银行申请贷款解决，在银行贷款金额不够或未及时到位的情况下由本公司提供股东贷款解决，以支持油页岩综合项目的顺利开发。本公司提供的股东贷款期限不超过3年，利息按同期银行贷款利率计算。
有关油页岩综合项目二期工程建设项目投资，弘发公司和本公司商定，各方按其在弘晟公司的股权比例和二期工程建设总投资，确定各方具体投资数额。任何一方未能按其在弘晟公司的股权比例和所确定的各方投资数额投入二期建设项目资金，则按实际投入情况，调整其在弘晟公司的股权比例。
2、公司与阜新矿业（集团）有限责任公司（简称阜矿集团）的全资子公司阜新弘发能源投资有限公司合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目，而非文章中提及的“阜新矿院”。
3、油页岩项目二期工程的具体规模尚未确定。如油页岩项目一期工程实施顺利并取得良好的投资回报，公司将大幅度拓展开发规模，并向全国其他油页岩资源丰富地区发展。届时，该产业将成为公司新的重要的主营业务，并将长远可持续支持公司的发展，公司将本着严谨审慎的态度，进行规范运作。
4、文章中提及的“油页岩埋藏在200－300米的地下。初步估算，它的开采成本每吨为120－160元”属于推测。
5、文章中提及的“据透露，该项目此前曾做过完整的环保投资规划并获得了国家环保局的项目批文，现在项目易主，需要申请新的环保批文。”表述不实。目前，国家环保局的项目批文正在准备报批过程中，具体取得时间存在不确定性。一期工程正在进行前期的建设，尚无产出。
6、因距2008年底时间较长，投资家乐福作为公司的参股项目之一，公司无法预测其2008年的收益情况。
截止目前，公司经营情况一切正常，公司董事会未存在应披露而未披露的信息。
本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
1、报道传闻的书面材料；
2、公司董事会的相关说明。
特此公告。
辽宁成大股份有限公司董事会
2008年6月17日