安徽鑫科新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为25,403,118股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008年6月23日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年6月7日经相关股东会议通过，以2006年6月16日作为股权登记日实施，于2006年6月21日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
芜湖恒鑫铜业集团有限公司承诺股改实施后12个月内不上市交易，24个月内出售不超过5%，36个月内出售不超过10%；合肥工大复合材料高新技术开发有限公司承诺股改实施后12个月内不上市交易，24个月内出售不超过5%；芜湖市鸠江工业投资有限责任公司、安徽省冶金科学研究所、芜湖市建设投资有限公司承诺自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
2007年4月，鑫科材料以2006年末总股本12,350万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增5股，转增后，公司总股本为18,525万股。
2008年5月，鑫科材料以2008年非公开发行后总股本22,475万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增10股，转增后，公司总股本为44,950万股。
本次有限售条件的流通股上市以2008年公司非公开发行前总股本进行转增后的股本总额37,050万股为基数计算 。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
2007年6月，32,407,250有限售条件流通股上市流通。
2008年3月，公司非公开发行A股3,950万股，增发后公司总股本22,475万股。
3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 芜湖恒鑫铜业集团有限责任公司 | 55,077,461 | 44.59 | 2007年4月6日 | 公积金转增股本 | 27,538,730 | 128,182,382 | 28.52 |
| 2007年6月21日 | 有限售条件的流通股上市 | -9,262,500 | |||||
| 2008年5月8日 | 公积金转增股本 | 73,353,691 | |||||
| 2008年6月23日 | 有限售条件的流通股上市 | -18,525,000 | |||||
| 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 8,467,706 | 6.86 | 2007年4月6日 | 公积金转增股本 | 4,233,853 | 0 | 0 |
| 2007年6月21日 | 有限售条件的流通股上市 | -9,262,500 | |||||
| 2008年5月8日 | 公积金转增股本 | 3,439,059 | |||||
| 2008年6月23日 | 有限售条件的流通股上市 | 6,878,118 | |||||
| 芜湖市鸠江工业投资有限责任公司 | 3,980,507 | 3.22 | 2007年4月6日 | 公积金转增股本 | 1,990,254 | 0 | 0 |
| 2007年6月21日 | 有限售条件的流通股上市 | -5,970,761 | |||||
| 安徽省冶金科学研究所 | 2,708,735 | 2.20 | 2007年4月6日 | 公积金转增股本 | 1,354,367 | 0 | 0 |
| 2007年6月21日 | 有限售条件的流通股上市 | -4,063,102 | |||||
| 芜湖市建设投资有限公司 | 2,565,591 | 2.08 | 2007年4月6日 | 公积金转增股本 | 1,282,796 | 0 | 0 |
| 2007年6月21日 | 有限售条件的流通股上市 | -3,848,387 | |||||
1、2007年6月21日，根据股改承诺，公司五家原非流通股股东持有的有限售条件流通股32,407,250股上市流通，芜湖恒鑫铜业集团有限公司和合肥工大复合材料高新技术开发有限公司持有的有限售条件流通股占公司总股本的比例分别下降5%，其他三家原非流通股股东持有的有限售条件流通股全部上市流通。
2、2008年3月，公司非公开发行A股3950万股后股本发生扩张，芜湖恒鑫铜业集团有限公司持有的有限售条件流通股占公司总股本的比例下降至32.64%，合肥工大复合材料高新技术开发有限公司持有的有限售条件流通股占公司总股本的比例下降至1.53%，本次有限售条件的流通股上市后芜湖恒鑫铜业集团有限公司持有的有限售条件流通股占公司总股本的比例下降至28.52%，合肥工大复合材料高新技术开发有限公司持有的有限售条件流通股全部上市流通。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：招商证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
经审慎核查，截止本核查意见书报送日，本保荐机构就芜湖恒鑫铜业集团有限责任公司、合肥工大复合材料高新技术开发有限公司所持限售流通股股份上市流通问题出具如下结论性意见：
1、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；
2、本次限售流通股股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所的规则；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
4、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为25,403,118股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月23日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 芜湖恒鑫铜业集团有限责任公司 | 146,707,382 | 32.64 | 18,525,000 | 128,182,382 |
| 2 | 合肥工大复合材料高新技术开发有限公司 | 6,878,118 | 1.53 | 6,878,118 | 0 |
| 合计 | - | 153,585,500 | 34.17 | 25,403,118 | 128,182,382 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市,2007年6月21日，公司五家原非流通股股东持有的有限售条件流通股32，407，250股已上市流通。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 153,585,500 | -25,403,118 | 128,182,382 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | 79,000,000 | 0 | 79,000,000 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 232,585,500 | -25,403,118 | 207,182,382 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 216,914,500 | 25,403,118 | 242,317,618 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 216,914,500 | 25,403,118 | 242,317,618 | |
| 股份总额 | 449,500,000 | 0 | 449,500,000 |
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
日期：2008年6月18日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书