南通江山农药化工股份有限公司
第四届董事会第六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2008年6月5日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第六次会议的通知，并于2008年6月16日在南通如期召开，会议由董事长蔡建国先生主持。本次会议应到董事9人，实际出席董事6人，董事毛嘉农、王卫平、独立董事史献平因公出差未能出席本次董事会，董事毛嘉农、王卫平授权委托董事李大军代为表决，独立董事史献平授权委托独立董事张湘宁代为表决。公司监事和董事会秘书列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于实施2.5万吨/年IDAN法草甘膦项目的议案》
草甘膦是一种高效、广谱的灭生性除草剂，能有效地防除近百种一年生及多年生深根恶性杂草，在环境中较易降解，在动物、水生物中不积累，因此草甘膦以其高效、广谱、低毒以及对人、动物、水生物、环境都较安全的特性广泛用于果桑茶园、橡胶园、田埂沟渠、公路铁路沿线、机场、油库及非耕地除草。另一方面, 抗草甘膦作物的出现又极大地刺激了草甘膦行业的快速发展，10年来它的消费量一直持续增长，成为了世界上发展最快，销量最大的单个除草剂品种，是一个能够形成规模效益的大品种。
目前公司新区已经建成投产1.5万吨/年IDAN法草甘膦生产装置，经2005年1月29日召开的2005年第一次临时股东大会审议通过的公司整体搬迁方案中的3万吨/年甘氨酸法草甘膦生产装置预计在今年第四季度将建成投产。但以上装置生产的草甘膦尚不能满足现有及将来的出口需求，考虑到目前草甘膦需求增长的趋势，公司决定再新建一套2.5万吨/年IDAN法草甘膦生产装置。
该项目的技术基于本公司在中试装置上自行摸索的生产流程，长期研发总结的理论数据为工艺技术奠定了良好的基础。同时在2007年年初公司已建成投产了一套1.5万吨/年的工业生产装置，草甘膦原粉的含量高达97%以上，其它指标均优于FAO标准，成功的工业生产装置能为拟建项目的正常运行提供良好的保障。
本项目主要建设内容包括2.5万吨/年IDAN法草甘膦装置，母液处理装置,三废治理装置及其它必要的公用工程。项目建设地点在南通市开发区港口工业三区江山路998号公司的搬迁地块上，该项目总占地面积32102m2，为已征用化工用地，项目总投资37700万元。
本项目预计于2009年1月份建成投产。建成投产后，预计年均销售收入134499万元，年均税后利润17399万元，内部收益率（税后）39.51%，投资回收期（税后）3.69年，该项目具有较好的经济效益。
资金来源：向银行贷款不超过22000万元，其余资金由公司自筹。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于向银行申请授信额度及2008年度贷款计划的议案》。
根据公司历年向银行申请授信额度的实际情况，结合2008年度生产经营和新区建设的实际需要，公司以银行授信方式向各商业银行申请贷款及融资总额预计在人民币11亿元左右，较2007年增加约1.75亿元（2007年年底贷款余额为9.25亿元），以上新增贷款主要用于搬迁项目建设。申请授信和办理贷款融资业务时，董事会授权公司董事长蔡建国先生代表公司签署相关法律文件。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2008年6月16日
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2008—024
南通江山农药化工股份有限公司
2008年上半年业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：
2008年1月1日至2008年6月30日
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计2008年上半年净利润与上年同期相比增长300%以上，具体数据将在2008年中报中详细披露。
3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1、公司2007年上半年净利润：人民币40,842,469.72元
2、每股收益：0.2063元
三、业绩变动原因说明
1、公司新区年产1.5万吨IDAN草甘膦项目于去年6月建成，目前公司草甘膦的总产能已达2.7万吨/年，故上半年草甘膦产销量将比上年同期有较大增长。同时，报告期草甘膦的价格与上年同期相比有较大的提高。
2、公司所得税税率由33%降为25%。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司
董事会
2008年6月16日