海南椰岛(集团)股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的通知于2008年6月7日以邮件或传真的方式送达各位董事,会议于2008年6月17日下午在公司会议室举行。会议应到董事9名,实际到会董事7名,谢德全董事因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权张春昌董事代为出席会议并行使表决权;薛旭独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会,授权冷明权独立董事代为出席会议并行使表决权。公司总经理、监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并以9票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了如下决议:
(一)选举张春昌先生为公司第五届董事会董事长,任期三年;
(二)选举公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员名单如下:
1、战略委员会:张春昌先生、薛旭先生、张军先生,其中张春昌先生任主任委员;
2、提名委员会:冷明权先生、薛旭先生、饶哲先生,其中冷明权先生任主任委员;
3、薪酬与考核委员会:张烨炜先生、冷明权先生、梁耀先生,其中张烨炜先生任主任委员。
(三)经张春昌董事长提名,董事会聘任马贤明先生(简历附后)为公司总经理,任期三年;
(四)经张春昌董事长提名,董事会聘任张军先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年;
(五)经马贤明总经理提名,董事会聘任司徒功云先生(简历附后)、葛振愉先生(简历附后)为公司副总经理,聘任邵祖权先生(简历附后)为公司财务总监,任期三年。
特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司
董事会
2008年6月18日
附件一:
高管人员简历
一、马贤明先生简历
马贤明 ,男,1967出生,博士。曾任军事经济学院讲师、上海国家会计学院教授。2007年12月至今任公司总经理。
二、司徒功云先生简历
司徒功云,男,1962年生,博士研究生学历,高级经济师。曾任南京大学经济系教师、中国(海南)改革发展研究院院长助理、副院长。2006年4月至今任公司副总经理。
三、葛振愉先生简历
葛振愉,男,1957年生,大学学历。 曾任成都七四五厂团委书记、成都科强高分子工程公司副总经理、四川省人民政府驻大连办事处副主任。2003年11月至今历任公司总经理助理、副总经理。
四、邵祖权先生简历
邵祖权,男,1965年出生,工商管理硕士,中国注册会计师资格,高级会计师。曾任湖北省财政厅企业处科长、广州贝龙环保热力设备股份有限公司财务总监、九州通集团有限公司财务负责人、凯恩斯国际置业(武汉)有限公司财务总监。2007年12月至今任公司财务总监。
五、张军先生简历
男,1971年出生,博士研究生学历。曾任外贸公司销售经理,信托投资公司投资银行部总经理助理。2008年1月至今任公司董事会秘书。
附件二:
海南椰岛(集团)股份有限公司
关于公司高级管理人员任职的独立意见
海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议聘任马贤明先生为公司总经理、张军先生为公司董事会秘书、司徒功云先生为公司副总经理、葛振愉先生为公司副总经理、邵祖权先生为公司财务总监。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅公司提供的相关材料基础上,对上述事项作出如下独立判断:
公司董事会聘任总经理、董事会秘书、副总经理和财务总监的提名、审核及表决程序合法有效;所聘总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监的任职资格符合法律法规和公司章程的要求,并具备相关专业知识和履职能力;同意董事会聘任马贤明先生为公司总经理;聘任张军先生为公司董事会秘书;聘任司徒功云先生、葛振愉先生为公司副总经理;聘任邵祖权先生为公司财务总监。
独立董事:冷明权、薛旭、张烨炜
2008年6月17日
股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:临2008-023
海南椰岛(集团)股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南椰岛(集团)股份有限公司第五届监事会第一次会议于2008 年6月17日在公司举行,会议应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事李树春先生主持,审议通过了如下决议:
选举李树春先生任监事会主席,任期三年。
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
海南椰岛(集团)股份有限公司
监事会
2008年6月18日