潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或者修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2007年年度股东大会于2008年6月18日在公司会议室召开，会议由公司董事长周燕军先生主持。出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份7881.7976万股，占公司总股本的 21.56%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项表决通过以下决议：
（一）同意7881.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要。
（二）同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 81.73%，审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
（三）同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 81.73%，，审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
（四）同意7881.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《公司2007年度利润分配预案》：
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度共实现净利润-179,666,432.41 元，加上年初未分配利润-625,774,995.11 元，可供股东分配的利润为-780,880,203.90 元。由于没有可供股东分配的利润，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）同意7881.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 100%，，审议通过了《公司2007年度财务决算报告》。
（六）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，，选举周燕军先生为公司第六届董事会董事；
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举刘永进先生为公司第六届董事会董事；
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举徐祗祥先生为公司第六届董事会董事；
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举侯琦先生为公司第六届董事会董事；
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举任松国先生为公司第六届董事会董事；
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举张永森先生为公司第六届董事会董事；
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举邵九林先生为公司第六届董事会独立董事。
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，，选举王龙彪先生为公司第六届董事会独立董事；
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举路志鸿先生为公司第六届董事会独立董事；
公司第五届董事会由周燕军先生、刘永进先生、徐祗祥先生、侯琦先生、任松国先生、张永森先生、邵九林先生、王龙彪先生、路志鸿先生组成，其中邵九林先生、王龙彪先生、路志鸿先生为独立董事。
（七）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举张永利先生为公司第六届监事会监事；
同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，选举郭瑜先生为公司第六届监事会监事。
公司第六届监事会由张永利先生、郭瑜先生和经公司职工代表大会选举的职工监事组成。
（八）同意7881.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》（见上交所网站www.sse.com.cn）。
(九) 同意7881.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 100%，审议通过了《独立董事述职报告》。
(十) 同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 81.73%，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2008年度薪酬的议案》。
(十一) 同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的 81.73%，审议通过了《关于出售子公司潍坊广电传输有限公司股权的议案》。
（十二）同意6441.7976万股，占出席会议股东所代表股份的81.73%，审议通过了《关于对江苏盛世网络传媒有限责任公司进行撤资的议案》。
（十三）同意7881.7976万股，占出席会议股东所代表股份的100%，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》：
公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，期限一年。审计费用不超过60万元。
三、律师见证情况
山东琴岛律师事务所纱渲丛律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的公司2007年年度股东大会决议；
2、山东琴岛律师事务所关于潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司2007年年度股东大会法律意见书。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
二〇〇八年六月十八日
股票代码：600076 股票简称：ST华光 编号：临2008-024
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第一次会议于2008年6月18日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8人，授权1人，列席2人，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
一、推举周燕军先生为公司第六届董事会董事长，徐祗祥先生为公司副董事长，任期三年。
二、经公司提名委员会提名，聘任任松国先生为公司总经理，聘任张永森先生为公司副总经理兼财务总监，聘任刘世祯先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后），聘任原晋锋先生为证券事务代表，任期三年。
独立董事意见如下：本次聘任是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历等材料后作出的，未发现被聘任人有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为被聘任人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
三、审议通过了关于关于确定董事会各专门委员会人选的议案；
经董事会选举，各委员会委员名单如下：
战略委员会委员：周燕军、刘永进、徐祗祥、侯琦、任松国、张永森、邵九林、王龙彪、路志鸿，周燕军任主任委员。
审计委员会委员：邵九林、王龙彪、路志鸿、刘永进、张永森，邵九林任主任委员。
提名委员会委员：邵九林、王龙彪、路志鸿、周燕军、侯琦， 路志鸿任主任委员。
薪酬与考核委员会委员：邵九林、王龙彪、路志鸿、周燕军、徐祗祥，王龙彪任主任委员。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十八日
附：个人简历
任松国先生，男，43岁，中共党员，研究生，经济师。曾任潍坊计算机公司经理办公室秘书，潍坊华光电子（集团）股份有限公司企业部副主任、主任，本公司董事会秘书，第二、三、四届董事会董事。现任本公司第五届董事会董事、党委书记、总经理。
张永森先生，男，44岁，中共党员，研究生。曾任枣庄矿务局会计，潍坊计算机公司会计，潍坊华光数据技术有限公司财务部经理，潍坊华光集团有限责任公司副总会计师，潍坊华光科技股份有限公司财务部主任，本公司第三届、第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事、副总经理、财务总监。
刘世祯，男，43岁，中共党员，研究生。曾任公司董事会秘书办公室主任，公司办公室主任，公司证券事务代表。现任潍坊北大青鸟华光电子有限公司总经理、本公司副总经理兼董事会秘书。
股票代码：600076 股票简称：ST华光 编号：临2008-025
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届监事会第一次会议于2008年6月18日在公司会议室召开。会议应到监事2名，实到监事2人，符合公司法及公司章程的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
推举张永利先生为公司第六届监事会召集人，任期三年。
特此公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会
二〇〇八年六月十八日