吉林物华集团股份有限公司
五届十九次董事会决议公告暨
召开2008年第一次
临时股东大会通知
吉林物华集团股份有限公司于2008年6月2日以电话、传真及书面方式向全体董事发出召开董事会会议的通知。2008年6月18日上午在公司七楼会议室召开了公司五届董事会第十九次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事和高管人员列席了会议。会议由董事长成卫文主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事经充分审议，以记名投票方式通过以下议案：
一、关于第六届董事会人选
董事会提名委员会提名下列人员为公司第六届董事会候选人：
董事：成卫文、黄俊岩、方一轩、李曙光
独立董事：倪永梅、赵延、姜明辉
7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于第六届董事、监事及高管人员薪酬标准
董事会薪酬委员会建议第六届董事、监事和高管人员薪酬标准（税前）如下：
董事长：3.6万元/月
董事津贴：2万元/年
独立董事津贴：3万元/年
监事津贴：1万元/年
总经理：1.8万元/月
财务总监:1.6万元/月
副总经理、董事会秘书： 1.2万元/月
7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于修改公司章程的议案
1、第一百一十一条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人，副董事长一人。
修改为：董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事会设董事长一人。
2、第一百一十五条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
修改为：董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
3、第一百一十七条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职权时或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
修改为：董事长不能履行职权时或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
4、第一百二十五条 董事会决议表决方式为：
(一)选举和罢免董事长、副董事长以不记名投票方式进行表决；
修改为：董事会决议表决方式为：
(一)选举和罢免董事长以不记名投票方式进行表决；
7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开2008年第一次临时股东大会
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会决议召开 2008年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
（一）会议时间
会议召开时间为：2008年7月4日上午9：30
（二）会议召开地点：吉林市怀德街29号，吉林物华商城有限责任公司办公楼8楼会议室。
（三）会议方式
本次会议采用现场投票的方式。
（四）会议审议议案
1、《选举公司第六届董事会》
2、《选举公司第六届监事会》
3、《决定公司第六届董事、监事薪酬》
4、《修改公司章程》
上述议案已经公司五届十九次董事会和五届十次监事会审议通过。
（五）会议出席对象
1、截止于2008年6月27日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（六）会议参加办法
1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2008年6月30日（上午9：00-11：00，下午13：00-15：00）到本公司董事会办公室办理登记手续；也可于2008年6月30日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“临时股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、联系方式：
地址：北京市朝阳区慧忠路5号远大中心B座二十一层。
邮编：100101
电话：010-51238565
传真：010-51238565
联系人：李曙光
（七）备查文件
1、公司五届董事会第十九次会议决议；
2、公司五届监事会第十次会议决议；
2、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
特此公告。
附件:1、董事候选人简历
2、提名人声明
3、独立董事候选人声明
4、独立董事关于第六届董事会换届选举的独立董事意见函
吉林物华集团股份有限公司董事会
二OO八年六月十九日
附件1、董事候选人简历
姜明辉简历
姓名：姜明辉
性别：男
学历：博士
身份证号：230103196702123238
1967年2月12日出生，现任哈尔滨工业大学管理学院金融系主任、教授。1985年-1989年哈尔滨工业大学学生。1989年至今，任哈尔滨工业大学助教、副教授、教授。中国系统工程学会社会经济系统专业委员会理事，黑龙江省国际贸易学会常务理事，黑龙江省经济学会理事。2003年开始任哈尔滨岁宝热电股份有限公司第三、四届董事会独立董事。
独立董事培训证书号：00544，上海A股账号：178963817，目前未持有600247股票。
倪永梅简历
姓名：倪永梅
性别：女
学历：硕士
身份证号：520111196805290062
1968年5月29日出生。现任北京中大国际物流有限公司人力资源总监。1985年至1989年就读于南昌航空工业学院（本科），2001年至2003年就读于首都经济贸易大学（硕士）。1989年至1999年任中国一航贵州航空发动机公司工程师，1999年至2004年任香港华丰集团人力资源总监，2004年至2006年任北京和众集团人力资源总监，2006年至今任北京中大国际物流有限公司人力资源总监。
目前未持有600247股票。
赵延简历
姓名：赵延
性别：男
学历：本科
身份证号：420102197303193136
1973年3月19日出生，现任中天银会计师事务所湖北分所经理。1997年至2001年中南财经大学学生。1991年至1996年任武汉机床厂会计，1996年至2001年任武汉科技信托投资有限公司主管会计，2001年至今，任中天银会计师事务所湖北分所经理。中国注册会计师。
上海A股账号：A118460249，目前未持有600247股票。
成卫文简历
姓名：成卫文
性别：女
学历：硕士
身份证号：420111196807045585
1968年出生，毕业于华中理工大学，1990-1993年深圳市设计二院从事结构设计及电算化管理。1994-2001年深圳中鼎实业发展有限公司总经理，2001年北京鼎恒房地产开发有限公司董事长，2003-2006年任吉林物华集团股份有限公司董事长、总经理，2006年4月任吉林物华集团股份有限公司董事长。
黄俊岩简历
姓名：黄俊岩
性别：男
学历：本科
身份证号：422429196502045973
1967年出生，毕业于中南财经大学，会计师，1989年7月-2000年10月湖北国营总口乳胶厂、油脂化工厂主管会计、财务处长。2000年10月-2002年4月深圳市威谊光通技术有限公司财务经理，2002年4月任深圳市中技实业发展有限公司任财务部经理，2003年任吉林物华集团股份有限公司董事、财务总监。
李曙光简历
姓名：李曙光
性别：男
学历：本科
身份证号：220204196304053334
1963年出生，工学学士，2001年取得证券从业资格。1997-1999年任吉林市体改委办公室科员，1999-2004年吉林市财政经济工作办公室证券处副主任科员，2004-2006年吉林市金融工作办公室证券投资处副主任科员、秘书处副处长。2006年4月任吉林物华集团股份有限公司董事会秘书。
方一轩简历
姓名：方一轩
性别：男
学历：大专
身份证号：110104196012020038
1960年出生。1990年毕业于北京联合大学。1980.9--1986.5，就职于北京市粮油食品进出口公司；1986.6--2005.12，任北京国际信托投资公司下属分公司总经理；2006.1至今，任深圳市中技实业（集团）有限公司副总经理。
附件2、提名人声明
吉林物华集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人吉林物华集团股份有限公司第五届董事会现就提名倪永梅、赵延、姜明辉为吉林物华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与吉林物华集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任吉林物华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合吉林物华集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林物华集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括吉林物华集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：吉林物华集团股份有限公司董事会
2008年 6月18日
附件3、独立董事候选人声明
吉林物华集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人倪永梅、赵延、姜明辉，作为吉林物华集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与吉林物华集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括吉林物华集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：倪永梅、赵延、姜明辉
2008年6 月18 日
附件4、独立董事关于第六届董事会换届选举的独立董事意见函
吉林物华集团股份有限公司独立董事关于董事换届选举的独立董事意见函
鉴于吉林物华集团股份有限公司五届十九次董事会提名成卫文女士、黄俊岩先生、方一轩先生、李曙光先生为公司第六届董事会董事候选人；提名倪永梅女士、赵延先生、姜明辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；建议第六届董事、监事和高管人员的薪酬标准。
本人基于独立董事的判断，就以上事项发表如下意见：
根据公司第六届董事会董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为：以上人士作为公司第六届董事会董事候选人，将继续充实加强公司董事会建设，进一步促进公司健康快速发展，符合股东的利益。我们没有发现以上人员存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。
根据第六届董事会独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现以上人士存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法；且三位独立董事候选人的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，聘任程序合法。
考虑公司经营规模和公司员工的工资情况，参照上市公司同行业的薪酬水平，我们认为，董事会建议的第六届董事、监事和高管人员的薪酬标准合理。
独立董事：朱中怀、彭彦敏、姚彬
2008年6月18日
证券代码：600247 证券简称：物华股份 编号：2008-010
吉林物华集团股份有限公司
五届十次监事会决议公告
吉林物华集团股份有限公司五届十次监事会于2008年6月18日上午在公司七楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司监事会召集人王勇先生主持，与会监事以投票表决的方式，全票通过了以下议案：
一、关于第六届监事会人选的议案
经充分酝酿，提名曹权锋、吴红为公司第六届监事候选人。
3票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
特此公告
附件:监事候选人简历
吉林物华集团股份有限公司监事会
二OO八年六月十九日
附件:监事候选人简历
曹权锋简历
姓名：曹权锋
性别：男
学历：本科
身份证号：440111750816035
1975年出生。本科毕业。1999.6—2003.3，任广州金发科技股份有限公司会计主管;2003.3—2005.3，任上海创佳通讯设备有限公司北京分公司财务经理;2005.4至今，任深圳市中技实业（集团）有限公司财务经理。
吴红简历
姓名：吴红
性别：女
学历：本科
身份证号：42282819670606002X
1967年出生。1990年毕业于中央民族学院。1990年9月—1998年6月，就职于湖北恩施鶴峰烟草专卖局；1998年7月—2004年10月，任湖北恩施卷烟材料厂劳资科副主任；2004年11月至今，任深圳市中技实业（集团）有限公司人力资源部经理。
赵冰峰（职工监事）简历
姓名：赵冰峰
性别：男
学历：本科
身份证号：220204197103102114
1971年出生。本科毕业。1994.5-1995.5，任吉林物华集团保卫处内保干事； 1995.5-1996.7，任吉林市物华家电产品调剂中心业务主办；1996.7-1997.1，任吉林物资交易市场电子管理科科长；1997.1-1999.1，任吉林物资交易市场电脑管理科科长；1999.1-2003.1，任吉林物华集团物贸商城三电城管理处处长；2003.1-2004.1，任吉林物华集团物贸商城市场部经理；2004.1至今,任吉林物华集团物贸商城副总经理。