债券简称：金鹰转债 债券代码：110232
浙江金鹰股份有限公司2007年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
■ 本次会议没有否决或修改提案的情况；
■ 本次会议没有新提案提交表决。
浙江金鹰股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月18日上午在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表2名，拥有和代表股份130978787股，占公司有表决权股份总数的54.77%，符合《公司法》和本公司章程有关召开股东大会的相关规定，公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员和律师出席了会议，大会由傅国定董事长主持。会议逐项审议并采用现场记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；
表决结果：同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
二、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
三、审议通过了《公司2007年度财务工作报告》；
表决结果：同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
四、审议通过了《公司2007年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
五、审议通过了《公司关于2007年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
六、审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
七、审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》；
表决结果：
杨东辉: 同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
赖尚云:同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
八、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意130978787股，占出席会议具有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份总数的0%。
本次股东大会由国浩律师集团（杭州）律师事务所朱灵芝、吴钢律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
备查文件：1、股东大会决议；2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；3、国浩律师集团（杭州）律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO八年六月十八日