浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于取得两宗国有建设用地使用权的公告
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2008年6月18日，本公司以公开挂牌受让方式，取得了位于义乌市宗泽路与江东路交叉口东北侧1号、2号地块共计145985.7平方米的国有建设用地使用权，土地出让金共计9600万元。其中，1号地块，根据规划用于中国义乌国际小商品博览会展馆工程建设，地块面积137902.1平方米，出让年限为40年，受让价格6450万元；2号地块，规划用于配套展馆的五星级酒店的建设，地块面积8083.6平方米，出让年限为40年，受让价格3150万元。
以上参与土地挂牌事宜系经公司第五届八次董事局会议决议通过。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○八年六月十九日
股票简称：小商品城 股票代码：600415 公告编号：临2008-032
浙江中国小商品城集团股份有限公司
第五届十二次董事局会议决议公告
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”或“小商品城”）于2008 年6月6日以传真、邮件、电话等方式向公司全体董事发出了召开公司第五届十二次董事局会议的通知，会议于2008 年6月17日在义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层会议室召开。会议应到董事15名，实到董事12名，董事曹中堃因故请假，委托董事蒉建政出席并代为行使表决权，董事徐来兴因故缺席，独立董事吕长江因故请假，委托独立董事樊勇明出席并代为行使表决权。监事局主席和部分高管列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由公司董事局主席金方平先生主持，与会有表决权董事经协商讨论，一致通过如下议案：
一、审议通过了《投资建设“中国义乌国际小商品博览会场馆工程”可行性研究报告》
【相关项目的情况：改革开放20多年来，义乌实施“兴商建市”发展战略，已成为我国著名的小商品商贸流通中心，伴随着中国小商品市场的繁荣发展，小商品展览交易产业发展迅速。我市会展业自1995年首届“中国小商品城名优新小商品博览会”起步以来，呈蓬勃发展态势，在2002年更名并且正式升格为由国家主办的“中国义乌国际小商品博览会”（以下简称“义博会”），至2007年，“义博会”展览面积达100000多平方米、标准展位4500个，经贸会展洽谈达107.5亿元。基于“义博会”发展势头强劲，现有的场馆仅有建筑面积46500平方米、1500个标准展位，已远远不能满足“义博会”的展位需求。为从根本上解决我市会展业展馆场所严重不足的矛盾，在市政府的积极支持下，公司提出实施建设“中国义乌国际小商品博览会专用场馆”项目，项目分为会展展馆分项目和配套五星级酒店分项目两部分。
1、立项情况及说明
1.1、根据义乌市国有资产管理办公室义国资办[2007]11号《关于中国义乌国际小商品博览会场馆工程项目建议书》的批复，项目总用地面积145,985.7平方米，总建筑面积293,141平方米，总投资为174,000万元（含配套酒店），国际标准展位5,256个。
1.2、2007年10月18日，义乌市发展和改革局本地备案编号第2007333号备案通知书，准予本项目备案，有效期一年。
1.3、根据浙江省发展规划研究院编制的项目可行性研究报告内容进行摘要。
2、会展展馆项目
2.1 项目建设内容
根据市政府对“中国义乌国际小商品博览会场馆工程”项目的规划和要求，公司对本项目内容作了相应调整。
会展展馆项目受让土地面积为137,902.1平方米，规划建筑面积240,408平方米。其中：地下室93,913平方米，地上146,495平方米。建成后可提供国际标准展位5,256个。
2.2、会展展馆项目实施进展安排
本项目实施的时间安排，初步计划于2008年6月份开工，至2009年10月底完成全部建设并投入试运营，项目建设期约为1.5年。
2.3、投资估算和资金筹措
会展展馆项目建设投资（不含建设期利息）为130,419万元，加上建设期利息2,610万元，则项目建设投资（动态）约为133,029万元。另外，该项目投入使用后需安排200万元流动资金，本项目共需投资的资金总数为133,229万元。
项目资金筹集拟采取自筹和银行借款相结合的方式。
2.4、扶持政策
会展展馆建设用地按挂牌出让的方式出让，挂牌底价按中介机构评估额确定，挂牌出让条件由国土部门定向设置；展馆建设参照工业企业技改政策给予贴息补助，贴息基数按照项目实际投资总额计算，年贴息率3%，贴息年限根据土地出让价视情况确定，但不超过5年，测算从2010年开始至2014年，每年贴息金额3913万元。
2.5、财务效益情况预测
本项目建成并正式投入使用首个完整会计年度（2010年）的经营收入约为18,413万元（含贴息3913万元），总成本为16,396万元，净利润为914万元。
财务获利能力分析：
项目投资财务内部收益率FIRR：所得税后为7.57%。
项目投资回收期（含建设期）PT：所得税后为13.59年。
2.6、新老展馆的替代分析
公司现有的会展中心建筑面积为46500平方米、标准展位1500个。随着本项目的建设，该会展中心业务将大部分转移到新的会展中心，但仍存续折旧摊销等费用约840万元，公司将在不改变其会展功能的前提下进行综合开发利用，增加公司收入。
3、结论
本项目财务经济分析结果，所得税后投资内部收益率7.57%，税后投资回收期为13.59年，表明本项目财务经济效益可行。同时，社会效益显著，可以为中国义乌国际小商品博览会构建良好的基础设施平台，推动义乌会展业的发展。
该项目是义乌国际商贸城的不可或缺的组成部分，它的建设将促进国际商贸城的持续繁荣，从而确保公司市场主业的可持续发展。从公司整体发展来看，公司有必要实施该项目。】
（本议案同意票14票，反对票0票，缺席弃权票1票）
二、审议通过了《投资建设“中国义乌国际小商品博览会配套酒店”可行性研究报告》。
【项目相关情况：根据“中国义乌国际小商品博览会场馆工程”项目的规划和要求，公司实施本项目是为了配套会展展馆而建设。
1、建设规模
配套酒店项目受让土地面积为8,083.6平方米，规划建筑面积55,593平方米。五星级酒店建成后可提供330间(套)客房。
2、配套酒店分项目实施进展安排
本分项目实施的时间安排，初步计划于2008年6月份开工，至2010年12月底完成全部建设并投入试运营，项目建设期约为2.5年。
3、投资估算和资金筹措
配套酒店项目建设投资（不含建设期利息）为41,671万元，加上建设期利息2,430万元，则项目建设投资（动态）约为44,101万元。另外，该项目投入使用后需安排800万元流动资金，本项目共需投资的资金总数为44,901万元。
项目资金筹集拟采取自筹和银行借款相结合的方式。
4、财务效益情况预测
本项目建成并正式投入使用首个完整会计年度（2011年）的经营收入约为14,338万元，总成本为13,742万元，净利润为68万元。
财务获利能力分析：
项目投资财务内部收益率FIRR：所得税后为9.74%。
项目投资回收期（含建设期）PT：所得税后为11.29年。
5、结论
本项目财务经济分析结果，所得税后投资内部收益率9.74%，税后投资回收期为11.29年，表明本项目财务经济效益可行。同时，可以为中国义乌国际小商品博览会提供配套服务，有助于公司酒店业的提升和发展。从公司整体发展来看，公司有必要实施该项目。】
（本议案同意票14票，反对票0票，缺席弃权票1票）
三、审议通过了“向农业银行义乌市支行申请10亿元融资授信，向恒丰银行杭州分行申请1.5亿元融资授信” 。
（本议案同意票14票，反对票0票，缺席弃权票1票）
以上决议的一、二项尚需提交临时股东大会审议。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○八年六月十七日