乐山电力股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告
2008年06月20日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2008－21
乐山电力股份有限公司
第六届董事会第十次临时会议决议公告
公司于2008年6月16日以书面送达或电子邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第十次临时会议的通知，2008年6月19日公司第六届董事会第十次临时会议以通讯方式如期举行，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司的5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司使用控股子公司权益向光大银行质押借款5000万元人民币的议案。
董事会同意公司以持有的乐山市燃气有限责任公司3525.39万股股权（经四川君和会计师事务所审计，2007年末公司持有乐山市燃气有限责任公司股权3525.39万股，持股比例为78.49%，每股净资产为1.7852元，拥有权益为6293万元），向光大银行成都市分行质押借款5000万元人民币，期限一年。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
公司临时股东大会召开时间、地点另行通知。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月二十日