吉林电力股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年6月19日上午9:00时。
2、召开地点：在吉林省长春市紫荆花饭店。
3、召开方式：现场会议。
4、召集人：吉林电力股份有限公司董事会。
5、主持人：董事程志光先生。
董事长王凤学因公无法出席和主持本次会议，经与会董事过半数推举，董事程志光先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）出席15人，代表股份164,143,234股，占公司有表决权总股份的21.07%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1、《公司第四届董事会工作报告》
总的表决情况：
同意票164,143,234股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。
表决结果：本次股东大会审议批准了《公司第四届董事会工作报告》。
2、《公司2007年监事会工作报告》
总的表决情况：
同意票164,143,234股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。
表决结果：本次股东大会审议批准了《公司第四届监事会工作报告》。
3、《关于选举公司第五届董事会非职工代表董事的议案》
| 姓名 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| 杨金光 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程志光 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩连富 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐勤华 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄其励 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵燕士 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢素华 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：本次股东大会审议批准了杨金光、程志光、韩连富、唐勤华、黄其励、赵燕士、谢素华七人为公司第五届董事会非职工代表董事。
4、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
| 姓名 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| 章宏雷 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邱荣生 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梁秀华 | 164,143,234 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表决结果：本次股东大会审议批准了章宏雷、邱荣生、梁秀华三人为公司第五届监事会非职工代表监事。
5、《公司2007年度会计报表期初数调整的议案》
总的表决情况：
同意票164,143,234股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。
表决结果：本次股东大会审议批准了《公司2007年度会计报表期初数调整的议案》。
6、《公司2007年财务决算报告的议案》
总的表决情况：
同意票164,143,234股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。
表决结果：本次股东大会审议批准了《公司2007年财务决算报告》。
7、《公司2007年利润分配方案的议案》
总的表决情况：
同意票164,143,234股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0 %。
表决结果：本次股东大会审议批准了公司2007年“不分配股利，不转增股本”的利润分配方案。
8、《公司2007年年度报告及摘要的议案》
总的表决情况：
同意票164,143,234股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。
表决结果：本次股东大会审议批准了《公司2007年年度报告及摘要》。
9、《公司新建电力项目融资计划的议案》
总的表决情况：
同意票164,143,234股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。
表决结果：本次股东大会审议批准了公司新建电力项目82亿元的融资计划，授权董事会根据公司资金情况和新建项目的进展，选择适当的时机适时办理融资事宜，以保障公司安全生产运行和新建项目的建设。
10、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案》
总的表决情况：
同意票164,143,234股，占出席会议有效表决股数100%；反对票0股，占出席会议有效表决股数0%；弃权票0股，占出席会议有效表决股数0%。
表决结果：本次股东大会审议批准了续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市中咨律师事务所蒋红毅律师、贾向明律师见证。承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二ＯＯ八年六月十九日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2008—012
吉林电力股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2008年6月9日以书面送达方式发出。2008年6月19日上午，在长春市紫荆花饭店召开了吉林电力股份有限公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了选举公司第五届董事会董事长的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举杨金光先生为公司第五届董事会董事长。
二、审议修订公司董事会战略与投资委员会实施细则的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司董事会战略与投资委员会实施细则。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、审议修订公司董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会实施细则。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议修订公司董事会提名委员会实施细则的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了公司董事会提名委员会实施细则。详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过公司第五届董事会战略与投资委员会组成人员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了杨金光先生、黄其励先生、程志光先生、赵燕士先生、谢素华女士为公司第五届董事会战略与投资委员会组成人员。
六、审议通过公司第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了黄其励先生、杨金光先生、赵燕士先生、谢素华女士、韩连富先生为第五届董事会薪酬与考核委员会组成人员。
七、审议通过公司第五届董事会审计委员会组成人员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了谢素华女士、黄其励先生、赵燕士先生为第五届董事会审计委员会组成人员。
八、审议通过公司第五届董事会提名委员会组成人员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了赵燕士先生、杨金光先生、黄其励先生、谢素华女士、韩连富先生为第五届董事会提名委员会组成人员。
九、审议通过了选举公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举杨金光先生为公司第五届董事会战略与投资委员会主任委员。
十、审议通过了选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举黄其励先生为第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
十一、审议通过了选举公司第五届董事会审计委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举谢素华女士为第五届董事会审计委员会主任委员。
十二、审议通过了选举公司第五届董事会提名委员会主任委员的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，选举赵燕士先生为第五届董事会提名委员会主任委员。
十三、审议通过了聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案
1、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任韩连富先生为吉林电力股份有限公司总经理，聘期三年。
2、经公司总经理韩连富先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任安涛先生为公司副总经理，聘期三年。
3、经公司总经理韩连富先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任曲晓佳先生为公司副总经理、总工程师，聘期三年。
4、经公司总经理韩连富先生提名，会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任唐勤华先生为公司财务总监，聘期三年。
5、会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任宋新阳先生为吉林电力股份有限公司董事会秘书，聘期三年。
独立董事认为：
1、韩连富先生具备担任公司总经理的相关条件，同意聘任韩连富为总经理。
2、安涛、曲晓佳先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任安涛为公司副总经理；曲晓佳为公司副总经理、总工程师。
3、唐勤华先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任唐勤华为公司财务总监。
4、宋新阳先生具备担任公司高级管理人员的相关条件，同意聘任宋新阳为公司第五届董事会秘书。
十四、审议聘任刘咏坪先生为公司证券事务代表的议案
会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，聘任刘咏坪先生为公司证券事务代表，聘期三年。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇〇八年六月十九日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2008—013
吉林电力股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第四届监事会第二十六次会议通知于2008 年6月9日以书面送达方式发出。2008年6月19日在长春紫荆花饭店召开了吉林电力股份有限公司第五届监事会第一次会议。会议应到监事五人，实到监事五人。
出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
审议通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》
会议以五票赞同、0票反对、0票弃权，选举章宏雷先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二〇〇八年六月十九日