中国银行股份有限公司董事会决议公告

　　中国银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）２００８年６月１９日董事会会议通知于２００８年６月５日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于２００８年６月１９日在香港现场召开。董事会会议应出席董事１６名，实际亲自出席董事（现场出席或通过电话方式）１６名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

　　关于审议批准聘任陈四清先生为中国银行副行长的议案

　　赞成：１６        反对：０     弃权：０

　　独立董事对聘任陈四清先生为中国银行副行长的意见：同意

　　陈四清先生１９９０年８月加入本行，２００５年９月至２００８年５月担任广东省分行行长，２００２年１月至２００５年９月任总行风险管理部总经理，此前先后在本行湖南省分行、香港中南银行、福建省分行工作。１９８２年毕业于湖北财经学院，１９９９年获得澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位。

　　陈四清先生将于有权监管机构核准其任职资格后正式就任本行副行长。

　　特此公告

　　

　　中国银行股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年六月十九日