重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有临时提案提交表决
一、会议召开和出席情况
本公司２００７年年度股东大会于２００８年６月１９日１５：００时在中国北京海淀区西直门外高梁桥斜街１８号中苑宾馆及中国香港中区法院道太古广场港岛香格里拉大酒店以现场会议形式召开。
本公司于本次年度股东大会召开当日已发行的股份总数为２５３，８３９，１６２，００９股，此乃有权出席并可于本次年度股东大会上对议案进行表决的股份总数。出席本次股东大会的股东及授权代表共６９６人，代表有表决权股份２２３，８４０，８３５，７１０股，占本公司有表决权股份总数的８８．１８２２％。本次股东大会由本公司董事会召集，肖钢董事长主持，本公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理层人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国银行股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
出席会议的股东通过现场投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
| 普通决议案 | 票数（％） | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| １ | 审议批准本公司２００７年年度报告 | ２２２，６８２，５９５，２０７ （９９．４８２５６１％） | １，０３５，０００ （０．０００４６２％） | １，１５７，２０５，５０３ （０．５１６９７７％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ２ | 审议批准本公司２００７年度董事会工作报告 | ２２２，６８２，５５１，２０７ （９９．４８２５４１％） | １，０３５，０００ （０．０００４６２％） | １，１５７，２４９，５０３ （０．５１６９９７％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ３ | 审议批准本公司２００７年度监事会工作报告 | ２２２，６８２，５４５，２０７ （９９．４８２５３８％） | １，０３７，０００ （０．０００４６３％） | １，１５７，２５３，５０３ （０．５１６９９９％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ４ | 审议批准本公司２００７年度财务决算方案 | ２２２，６８２，５３９，２０７ （９９．４８２５３６％） | １，０３７，０００ （０．０００４６３％） | １，１５７，２５９，５０３ （０．５１７００１％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ５ | 审议批准本公司２００８年度财务预算方案 | ２２２，９７２，３２１，２０７ （９９．６１１９９５％） | １，０４０，０００ （０．０００４６５％） | ８６７，４７４，５０３ （０．３８７５４０％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ６ | 审议批准本公司２００７年度利润分配方案 | ２２２，９７３，２３３，２０７ （９９．６１２４０２％） | ２１，０００ （０．０００００９％） | ８６７，５８１，５０３ （０．３８７５８９％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ７ | 审议批准继续聘任普华永道中天会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司２００８年外部审计师及其审计费用的议案 | ２２２，９７５，５８４，２０７ （９９．６１３４５２％） | ２８，０００ （０．００００１３％） | ８６５，２２３，５０３ （０．３８６５３５％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ８ | 审议批准重新选举Ｆｒｅｄｅｒｉｃｋ Ａｎｄｅｒｓｏｎ ＧＯＯＤＷＩＮ爵士为本公司非执行董事的议案 | ２２２，６６６，６２９，８３１ （９９．４７５４２８％） | ３０８，８８０，８７６ （０．１３７９９１％） | ８６５，３２５，００３ （０．３８６５８１％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ９．２ | 审议批准本公司李礼辉副董事长兼行长２００７年度绩效考核奖金分配方案 | ２２２，９７４，８２７，３１７ （９９．６１３１１４％） | ６５２，８９０ （０．０００２９２％） | ８６５，３５５，５０３ （０．３８６５９４％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ９．３ | 审议批准本公司李早航执行董事、副行长２００７年度绩效考核奖金分配方案 | ２２２，９７４，７８９，３１７ （９９．６１３０９７％） | ６５５，８９０ （０．０００２９３％） | ８６５，３９０，５０３ （０．３８６６１０％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ９．４ | 审议批准华庆山先生２００７年度绩效考核奖金分配方案 | ２２２，９７２，５０７，３１７ （９９．６１２０７８％） | ６５７，８９０ （０．０００２９４％） | ８６７，６７０，５０３ （０．３８７６２８％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ９．５ | 审议批准本公司刘自强监事长２００７年度绩效考核奖金分配方案 | ２２２，９７２，５２８，３０７ （９９．６１２０８７％） | ６７６，９００ （０．０００３０２％） | ８６７，６３０，５０３ （０．３８７６１１％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| ９．６ | 审议批准本公司股东代表监事２００７年度绩效考核奖金分配方案 | ２２２，９７２，５１３，３１２ （９９．６１２０８０％） | ６６０，８９５ （０．０００２９５％） | ８６７，６６１，５０３ （０．３８７６２５％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| １０ | 审议批准本公司非执行董事薪酬调整方案 | ２２２，９７４，３９８，８０８ （９９．６１２９２３％） | １，１０５，９００ （０．０００４９４％） | ８６５，３３１，００２ （０．３８６５８３％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| １１ | 审议批准本公司与中银香港集团持续关连交易及年度限额的议案 | ２２２，９７３，２６０，３０７ （９９．６１２４１４％） | ５４，９００ （０．００００２５％） | ８６７，５２０，５０３ （０．３８７５６１％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
| 特别决议案 | 票数（ ％） | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| １２ | 审议批准本公司在香港发行不超过７０亿元人民币债券并授权董事会决定相关事项的议案 | ２２２，６８２，５９５，２０７ （９９．４８２５６１％） | １，０３５，０００ （０．０００４６２％） | １，１５７，２０５，５０３ （０．５１６９７７％） |
| 由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 | ||||
| ９ | 审议批准本公司２００７年度董事长、执行董事、监事长、监事的绩效考核奖金分配方案 | |||
| ９．１ | 审议批准本公司肖钢董事长２００７年度绩效考核奖金分配方案 | ２２２，９７４，８６２，３１７ （９９．６１３１３０％） | ６５１，８９０ （０．０００２９１％） | ８６５，３２１，５０３ （０．３８６５７９％） |
| 由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 | ||||
关于上述议案的详细内容，可参见本公司网站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）上刊载的于４月３０日发出的本次股东大会的通知、Ｈ股通函及会议资料全文。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市金杜律师事务所见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
１、中国银行股份有限公司２００７年年度股东大会决议
２、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国银行股份有限公司
董 事 会
二零零八年六月十九日