宁夏大元化工股份有限公司董事会四届五次会议决议公告
2008年06月20日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600146 证券简称：大元股份 编号：临-2008-32
宁夏大元化工股份有限公司董事会四届五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏大元化工股份有限公司董事会四届五次会议通知于2008年6月16日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出。
宁夏大元化工股份有限公司董事会四届五次会议于2008年6月19日以通讯方式召开。公司应到会董事8人，实际到会董事8人。到会董事均投票表决意见，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司董事经审议、表决，对会议形成决议如下：
1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于注销子公司的议案》。
因业务需要，公司于2007年8月在银川注册成立了宁夏斯柏丽新型材料有限公司。该公司成立至今，业务开展较少，出于节约公司管理成本的考虑，拟将该公司注销。
特此公告
宁夏大元化工股份有限公司董事会
二○○八年六月十九日