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      2008 年 6 月 20 日
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    D14版:信息披露
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      | D14版:信息披露
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    甘肃莫高实业发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年06月20日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600543         证券简称:莫高股份         公告编号:临2008-18

      甘肃莫高实业发展股份有限公司2007年度股东大会决议公告

      本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      ●本次会议无否决或修改提案的情况

      ●本次会议无新提案提交表决

      一、会议召开和出席情况

      甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称公司)2007年度股东大会于2008年6月19日上午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共5人,代表公司有表决权股份55,250,120股,占公司总股本的39.92%,公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定,会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。

      二、提案审议情况

      1、《2007年度董事会工作报告》。

      表决结果:同意票55,250,120股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      2、《2007年度监事会工作报告》。

      表决结果:同意票55,250,120股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      3、《独立董事2007年度述职报告》。

      表决结果:同意票55,250,120股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      4、《2007年度报告及摘要》。

      表决结果:同意票55,250,120股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      5、《2007年度财务决算报告》。

      表决结果:同意票55,250,120股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      6、《2007年度利润分配方案》。经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司(母)2007年度实现净利润29,122,772.81元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按净利润的10%提取法定盈余公积金2,912,277.28元,按净利润的10%提取任意盈余公积金2,912,277.28元后,加上年初未分配利润,本次剩余未分配利润84,081,519.57元结转下一年度。

      公司2007年度不进行股利分配,不进行资本公积金转增股本。

      表决结果:同意票55,250,120股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      7、《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘广东大华德律会计师事务所(原名为:深圳大华天诚会计师事务所)为公司2008年度财务审计机构,聘期一年。

      表决结果:同意票55,250,120股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      8、公司与甘肃省饮马实业公司签订的《原材料购销合同》。

      表决结果:同意票45,880,420股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      9、公司与甘肃省国营八一农场签订的《原材料购销合同》。

      表决结果:同意票44,312,750股,占出席股东大会非关联股东有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

      三、律师见证情况

      本次会议由北京市万商天勤律师事务所 温烨 律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

      四、备查文件

      1、2007年度股东大会决议。

      2、2007年度股东大会会议记录。

      3、北京市万商天勤律师事务所关于公司2007年度股东大会的法律意见书。

      甘肃莫高实业发展股份有限公司

      董 事 会

      二○○八年六月二十日