孚日集团股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第二次临时股东大会现场会议于2008年6月19日上午9点在公司多功能厅召开，网络投票时间为2008年6月18日至2008年6月19日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6 月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年6月18日15:00至2008年6月19日15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙日贵先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共146名，代表有表决权的股份数为604,234,771股，占公司股份总数的64.38%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表63人，代表有表决权股份603,077,744股，占公司股份总数的 64.26%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东83人，代表有表决权的股份 1,157,027股，占公司股份总数的0.1233%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络投票进行表决，逐项审议并通过如下议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
表决结果为：603,665,042股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9057%，435,480股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.07% ，134,249股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0222%。
2、《关于与山东海化集团有限公司续签总额不超过8亿元的互保协议的议案》
表决结果为：603,590,611股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8934%，639,110股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1058% ，5,050股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%。
3、《关于推迟部分募集资金投资项目实施进度并暂时补充流动资金的议案》
表决结果为：603,658,611股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9046%，453,210股反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0750% ，122,950股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0203%。
四、律师出具的法律意见
北京市国枫律师事务所律师郜永军先生出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：孚日股份本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和孚日股份章程的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和孚日股份章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、孚日集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、北京市国枫律师事务所关于孚日集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
孚日集团股份有限公司
2008年6月20日