上海汇通能源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：600605             证券简称：汇通能源             公告编号：临2008-19

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2008年6月18日以通讯方式通知，于2008年6月19日以通讯方式召开。应到董事7名，实到6名，董事汤震宇先生因出差在外，委托董事郑树昌先生代为表决。会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

　　同意公司向招商银行股份有限公司上海静安寺支行申请综合授信人民币肆仟万元（人民币40,000,000.00元）。抵押物为：上海南常置业有限公司名下的位于上海市南京西路1574、1576、1578号第三层房产和上海轻工机械股份有限公司塑料机械制造厂名下的位于上海市北翟路5101号房产，同时控股股东上海弘昌晟集团有限公司已为该项授信提供连带担保。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司董事会

　　二OO八年六月二十日