西宁特殊钢股份有限公司关于向华夏银行西安分行申请综合授信的公告

　　证券代码：600117　     证券简称：西宁特钢　     编号：临2008-019

　　西宁特殊钢股份有限公司关于

　　向华夏银行西安分行申请综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司四届董事会于 6 月 19日下午 15 时 在公司办公楼二楼会议室召开临时会议。公司董事会现有成员 9 名，出席会议的董事5名，董事刘克林授权委托董事李全代为行使表决权并主持会议，董事汤巨祥授权委托董事黄斌代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　会议审议通过向华夏银行西安分行申请综合授信的事项，此次申请综合授信累计人民币金额叁亿元整(￥300,000,000)，该综合授信项下:流动资金借款壹亿元整(￥100,000,000)、银行承兑汇票贰亿元整(￥200,000,000)，剔除银行承兑保证金共计授信敞口贰亿肆仟万元整(￥240,000,000)。借款用于采购生产所需的原料、燃料

　　西宁特殊钢集团有限责任公司继续以其持有的本公司5000万股限售性流通股股权为本次综合授信提供质押担保，并提供连带责任保证担保。 (注：该项股权质押已于2007年9月27日公告，编号：临2007-052)。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十日