吉林亚泰（集团）股份有限公司2008年第八次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2008年第八次临时董事会会议于2008年6月20日在公司总部会议室举行，副董事长李廷亮先生主持了会议，会议应到董事14名，实到董事9名，5名董事出具了授权委托书，董事宋尚龙、孙晓峰、施国琴、张俊先、杜婕分别委托董事李廷亮、刘树森、徐德复、高志昌、张德林代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于投资参股江海证券经纪有限责任公司的议案：
江海证券经纪有限责任公司（以下简称“江海证券”）成立于2003年12月15日，注册地址在黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号，法定代表人孙名扬，主要经营证券的代理买卖、代理证券的还本付息和分红派息、代理登记开户等业务。江海证券目前注册资本为32,076.62万元，控股股东为哈尔滨投资集团有限责任公司，其持有江海证券20,000万元股权，占江海证券注册资本的62.351%。江海证券拥有24家证券营业部，6家证券服务部，2007年8月经中国证监会证券公司分类监管评审，江海证券被评为B类BB级券商。截止2007年12月31日，江海证券总资产为144亿元，净资产为4.97亿元，2007年实现营业收入7.49亿元，净利润2.8亿元。
鉴于江海证券良好的资产质量和发展前景，公司决定以现金的方式出资65,600万元认购江海证券41,000万元新增股权，占江海证券增资扩股后注册资本的42.6%。此事项授权公司经营班子具体办理。
上述事项尚须经公司股东大会和政府有关部门批准，公司将于发布召开股东大会通知之前或当日披露详细的关于上述事项的对外投资公告。
二、审议通过了关于为所属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司贷款提供担保的议案：
根据公司所属子公司亚泰集团哈尔滨水泥有限公司项目建设需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在国家开发银行办理的期限为6个月、金额为7,500万元的贷款提供担保，并承担连带保证责任。该贷款主要用于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司资源综合利用（节能）及处置工业废弃物技术改造工程。截止2007年12月31日，亚泰集团哈尔滨水泥有限公司资产负债率为50.37%。
上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为239,400万元，占公司2007年12月31日归属于母公司净资产的47.57%。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO八年六月二十一日