长江证券股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司第五届董事会第五次会议于二○○八年六月二十日以通讯方式召开，董事会全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议审议通过《关于聘任公司副董事长的议案》。
公司全体董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议同意聘任崔少华先生为公司第五届董事会副董事长，期限从本次董事会决议生效之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会薪酬与提名委员会审核通过对崔少华先生的提名，公司独立董事也就此事项发表独立意见。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
二○○八年六月二十日
股票代码：000783 公司简称：长江证券 编号：2008015
长江证券股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增减或变更提案的情况。
二、会议通知公告及召开情况
2008年3月31日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，并于2008年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《长江证券股份有限公司关于召开2007年度股东大会的提示公告》，会议召开情况如下：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长胡运钊先生。
3、会议召开时间： 2008年6月20日（星期五）下午1：00。
4、会议召开地点：武汉香格里拉大饭店
5、会议召开方式：现场会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共33人，代表股份1,341,058,256股，占公司有表决权总股份1,674,800,000股的80.0727 %。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案，表决结果如下：
1、长江证券股份有限公司二○○七年度董事会工作报告
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
2、长江证券股份有限公司二○○七年度监事会工作报告
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
3、二○○七年度公司财务决算报告
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
4、关于二○○七年度利润分配的议案
经武汉众环会计师事务所审计，公司2007年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为2,363,668,752.73元，母公司报表净利润为2,358,826,763.15元。根据新《企业会计准则》对2007年初资产、负债和股东权益进行调整后，公司2007年初未分配利润为334,969,634.70元，因此，2007年度可供分配利润为2,693.796,397.85元。扣减当年提取的法定公积金、一般风险准备金和交易风险准备金后，可供投资者分配的利润为1,986,148,368.89元。
以2007年12月31日公司总股本1,674,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计分配利润837,400,000.00元。分配后剩余未分配利润1,148,748,368.89元结转下一年度。
公司2007 年度利润分配方案经本次股东大会通过后，将于本次股东大会结束后两个月内实施。
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
5、关于审议长江证券股份有限公司二○○七年年度报告及其摘要的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
6、关于聘用二○○八年度审计机构的议案
同意聘用武汉众环会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构；
同意授权公司董事会根据业务实际情况决定2008年审计费用。
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
7、关于设立董事会专门委员会的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
8、关于修改公司章程的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
9、关于审议《长江证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
10、关于审议《长江证券股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
11、关于审议《长江证券股份有限公司监事会议事规则》的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
12、关于审议《长江证券股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
13、关于审议《长江证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会工作细则》的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
14、关于审议《长江证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
15、关于审议《长江证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
16、关于审议《长江证券股份有限公司独立董事制度》的议案
表决情况：同意1,341,058,256股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
表决结果：通过该议案。
公司独立董事向本次股东大会提交了2007年度述职报告。
五、律师见证情况
公司聘请北京嘉源律师事务所律师出席了本次会议并发表如下法律意见：
公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事和记录人签字的股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
长江证券股份有限公司董事会
2008年6月20日