珠海格力电器股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1. 召集人：本公司董事会
2. 表决方式：现场投票表决。
3. 召开地点：本公司办公楼会议室。
4. 召开时间：2008年6月20日9：30。
5. 主持人：董事长朱江洪先生
6. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共72名，代表股份467,786,622股，占公司总股份56.03%。
四、提案审议和表决情况
1、会议表决通过《2007年度董事会工作报告》
表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
2、会议表决通过《2007年度财务报告》
表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
3、会议表决通过《2007年度报告》及其《摘要》
表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
4、会议表决通过《2007年度利润分配和公积金转增股本预案》
表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意466,419,557股，占出席会议所有股东所持表决权99.71％；反对1,367,065股，占出席会议所有股东有表决权股份0.29％；弃权0股。
5、会议表决通过《续聘中审会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构》
表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
6、会议表决通过《珠海格力集团财务有限责任公司与珠海格力集团公司合作协议》
表决情况：由于本议案交易属于关联交易，按照《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，关联方珠海格力集团公司（持有本公司股份188,535,675股）和珠海格力房产有限公司（持有本公司股份15,251,625股）回避表决，其所持有表决权的股份不计入本议案出席会议有表决权的股份总数，出席会议所有股东有表决权的股份为263,999,322股。其中同意253,188,433股，占出席会议所有股东有表决权股份95.90％；反对2,762,621股，占出席会议所有股东有表决权股份1.05％；弃权8,048,268股，占出席会议所有股东有表决权股份3.05％。
7、会议表决通过《2007年度监事会工作报告》
表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中同意467,786,622股，占出席会议所有股东所持表决权100％。
8、会议表决通过《关于更换公司部分独立董事的议案》（累积投票制），朱恒鹏先生、钱爱民女士两位当选为公司第七届董事会独立董事，任期至2009年5月。
表决情况：出席会议的表决权总数为467,786,622股，其中朱恒鹏先生得票数为467,785,422票，钱爱民女士得票数为467,785,422票。
以上决议均为普通决议。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所
2.律师姓名：谢春璞 占亮
3.结论性意见：公司2007年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司本次会议通过的决议合法有效。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二ＯＯ八年六月二十一日