上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告
暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2008年6月20日上午以通讯方式召开。应到董事11名，实到董事11名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议经全体董事审议并形成以下决议：
一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》；包括：
①公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过18亿元人民币的短期融资券，并在注册之日起24个月内按有关规定分次发行，第一次发行不超过14亿元；
② 将上述事项提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会在股东大会正式通过该议案之后，根据有关规定组织短期融资券的发行准备工作并办理相关手续，包括：ⅰ根据需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件；ⅱ在前述第①条规定的筹资范围内确定实际发行的融资券金额；ⅲ签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露等事宜。
根据《公司章程》有关规定，本议案尚需提交公司股东大会表决通过方能执行。
二、关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知。
（一）会议基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2008年7月8日（星期二）上午9:30，预计会期半天；
3、会议地点：上海国际会议中心5楼长江厅（浦东滨江大道2727号）
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案；
（二）会议审议事项：
1、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
上述审议内容，公司已刊登于2008年6月21日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn上。
（三）会议出席对象
1、截止2008年6月30日（星期一）交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，在完成登记程序后，有权参加会议；
公司董事、监事及高级管理人员；
（四）会议登记办法：
1、个人股东登记须持有本人身份证和证券帐户（如委托，须同时持有代理人身份证和授权委托书）；
2、法人股东登记须持有法人营业执照、授权委托书(附件)、证券帐户和出席人身份证的复印件；
3、异地登记股东可采用信函或传真的方式；
4、登记时间：2008年7月4日（星期五）9:00—16:00
5、登记地点：南京东路800号新一百大厦13楼会议室
（五）其他事项：
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、地址：上海南京东路800号13楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、电话 ：021-6322-3344转61816
4、传真 ：021-63603298
5、邮编 ：200001
特此公告。
附件一：授权委托书；
上海百联集团股份有限公司董事会
二○○八年六月二十日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席上海百联集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签章）： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
被委托人姓名： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日