四川沱牌曲酒股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
四川沱牌曲酒股份有限公司2007年度股东大会于2007年4月18日上午在公司总部召开，本次会议通知已于2008年5月29日登载于《上海证券报》、《中国证券报》，会议相关资料于2008年6月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公开披露。出席会议的股东及股东授权代理7人，代表股份123,372,460股，占公司股份总数33730万股的36.58%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的还有公司部分董事、监事与公司高管以及公司聘请的见证律师四川英捷律师事务所律师。大会由公司董事长李家顺先生主持。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方法，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
3、审议通过了《2007年度报告及其摘要》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
4、审议通过了《2007年度财务决算报告》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
5、审议通过了《2007年度利润分配和资本公积转增方案》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
经四川君和会计师事务所审计，公司2007年度共实现净利润41,354,176.40元，根据《公司章程》规定提取法定盈余公积4,135,417.64元，加上2007年度未分配利润377,643,987.31元，减去2007年度已分配股利10,119,000.00元，2007年度可供股东分配的利润合计404,743,746.07元。
根据经营发展需要，为加大推进公司2008年产品结构调整和中高档产品的销售，同时确保2007年开工的天马增资扩建项目和2008年拟实施的药业扩建项目顺利完成，实现公司快速发展。经公司董事会研究，公司本年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本，未分配利润用于技改投入和补充公司经营的流动资金。
6、审议通过了《关于续聘四川君和会计师事务所的议案》
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
7、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
根据公司发展需要，与会股东一致同意公司经营范围增加“商务服务业、专业技术服务业”内容。并同时修订公司章程，在第二章第十三条公司经营范围中增加“商务服务业、专业技术服务业”内容。
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决情况：同意股数123,372,460股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
根据四川证监局对我司治理专项工作的要求,为完善公司治理结构,维护全体股东利益,将公司章程作如下修订：
第四章第三十九条增加：出现公司控股股东侵占公司资产或资金的情形时，公司董事会有权按照法律的规定申请司法冻结控股股东所持有的公司股份，凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照法律法规的规定，通过变现控股股东所持有的公司股份等办法偿还控股股东所侵占的公司资产或资金。
9、审议通过了关于公司董事会成员换届议案；
采用累积投票制选举李家顺、张树平、黄辉、罗建、王治安、马力军、李富全、陈亮、杨永平为公司第六届董事会董事，其中：黄辉、罗建、王治安为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。
（1）非独立董事表决结果如下：
李家顺：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
张树平：同意123,350,776票，占出席会议有表决权股份总数的99.98%。
马力军：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
李富全：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
陈亮： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
杨永平：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
（2）独立董事表决结果如下：
黄辉： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
罗建： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
王治安：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
10、审议通过了关于公司监事会成员换届议案。
采用累积投票制选举崔泽贵、马勇、张力为公司第六届监事会股东监事，自本次股东大会决议之日起计，任期三年。
表决结果如下：
崔泽贵：同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
马勇： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
张力： 同意123,372,460票，占出席会议有表决权股份总数的100%。
上述三名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事母仕君女士、李雪女士共同组成公司第六届监事会。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所杨波律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件：
1、四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度股东大会会议记录；
2、四川沱牌曲酒股份有限公司2007年年度股东大会决议；
3、四川英捷律师事务所的法律意见书。
特此公告。
四川沱牌曲酒股份有限公司
二○○八年六月二十日
证券代码：600702 证券简称：沱牌曲酒 编号：2008—018
四川沱牌曲酒股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会于2008年6月20日召开了六届第一次会议，应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事李家顺先生主持，会议审议并全票赞成通过了如下议案：
一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案。
二、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案。
根据公司总经理的提名，经公司董事会提名委员会对提名的高级管理人员的任职资格审查通过，全体董事一致同意聘任李家顺先生为公司总经理，李家民先生、王祥兵先生为公司副总经理， 李富全先生担任公司财务负责人，马力军先生担任公司董事会秘书。
三、审议通过了聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案。
四、审议通过了《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：
公司董事会各专业委员会组成人员为：
1、战略委员会：李家顺（主任）、张树平、黄辉、马力军、陈亮。
2、薪酬与考核委员会：罗建（主任）、王治安、李富全
3、提名委员会：黄辉（主任）、李家顺、罗建
4、审计委员会：王治安（主任）、黄辉、杨永平
以上人员中除李家民先生、王祥兵先生、周建先生外简历详见2008年5月29日《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公司董事会五届三十五次会议公告，李家民先生、王祥兵先生、周建先生简历详见附件。
特此公告
四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
二00八年六月二十日
附件： 公司所聘人员简历
李家民，男，1964年出生，教授级高工，兼职教授（博导），从事酿酒技术、管理工作达25年之久。现任沱牌曲酒股份有限公司副总经理、总工程师。系国务院特殊津贴专家、国家职业技能鉴定所所长、国家龙头企业技术创新中心主任、国家和省食协白酒专家组成员、省市学术和技术带头人。发表论文近30篇，著作4部。主研了30余项国家、省级重点科研项目，并有《人工窖泥培养方法》、《轮轮双轮发酵新工艺》等15项授权和在审发明专利成果，获国家和省部级成果奖励40余次，其中多项成果填补了国内空白，属国内首创。
王祥兵，男，1972年出生，四川盐亭县人，中共党员，大专文化，曾任四川沱牌曲酒营销公司办公室主任，四川沱牌曲酒股份有限公司办公室主任，四川射洪沱牌曲酒营销公司总经理，四川舍得酒业有限公司总经理，四川沱牌曲酒股份有限公司监事会召集人。现任四川沱牌曲酒股份有限公司副总经理。
周建，男，1979年出生，大学文化，曾在公司投资发展中心从事投资工作，现任公司证券部经理，证券事务代表。证券代码：600702 股票简称：沱牌曲酒 编号：2008—019
四川沱牌曲酒股份有限公司
六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川沱牌曲酒股份有限公司六届监事会第一次会议于2008 年6月20日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事5 名，实到监事5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事崔泽贵先生主持，经与会监事充分讨论,一致推荐选举崔泽贵先生为公司第六届监事会主席，任期三年。
特此公告。
四川沱牌曲酒股份有限公司监事会
二00八年六月二十日
附件一：
四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事
关于六届董事会聘任高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为四川沱牌曲酒股份有限公司现任独立董事，对公司第六届董事会聘任公司高级管理人员的议案发表如下独立意见：
公司聘任的人员均具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任上述人员为公司高级管理人员。
独立董事：黄辉、罗建、王治安
二00八年六月二十日
附件二：
董事会提名委员会关于提名公司高级管理人员的审查意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会提名委员会工作细则》及《公司章程》的有关规定，作为四川沱牌曲酒股份有限公司董事会提名委员会，就提名第六届董事会高级管理人员发表如下审查意见：
1、本委员会对提名的高级管理人员教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
2、本次提名高级管理人员的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、本委员会认为本次提名的高级管理人员任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，并具有较强的专业知识和丰富的相关行业工作经验，将进一步促进公司长期经营发展。
委员签字：黄辉、李家顺、罗建
二OO八年六月二十日