通策医疗投资股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）2007年年度股东大会（以下简称：“本次股东大会”）于2008年6月20日上午10:00时在杭州市天目山路306号公司会议室召开。本次股东大会由本公司董事会召集并由本公司董事长吕建明主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共7人，代表7位股东，代表股份数55,989,900股，占本公司总股本的34.92%。本次股东大会的召开程序、表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会以书面记名投票方式审议通过如下议案：
一、《通策医疗投资股份有限公司2007年董事会工作报告》
同意55,879,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%；弃权110,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
二、《通策医疗投资股份有限公司2007年监事会工作报告》
同意55,879,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%；弃权110,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
三、《通策医疗投资股份有限公司2007年度财务决算报告》
同意55,879,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%；弃权110,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
四、《通策医疗投资股份有限公司2007年利润分配方案》
同意55,879,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%；弃权110,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
五、《通策医疗投资股份有限公司2007年度报告和年度报告摘要》
同意55,879,500股,占出席本次股东大会有表决权股份数的99.8030%；弃权110,400股, 占出席本次股东大会有表决权股份数的0.1970%；反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份数的0%。
本次股东大会由锦天城律师事务所张小燕、刘秀华律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；会议所通过的决议均合法、有效。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十日