上海申通地铁股份有限公司2007年度股东大会决议公告

证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临 2008－010

上海申通地铁股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、特别提示

（一）本次会议无否决或修改提案情况；

（二）本次会议无新提案提交表决；

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：2008年6月20日上午9:00。

（二）会议召开地点：上海市吴中路8号（锦辉宾馆）三楼会议室。

（三）召开方式：现场方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长钱耀忠先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共120人，代表股份322,995,287股，占公司总股本的67.6597%。

其中：流通股股东（股东授权代理人）共119人，共持有公司44,051,488股有表决权股份，占所有流通股股份总数的22.199％，占公司有表决权股份总数的9.2277％；

有限售条件的股东共1人，共持有公司278,943,799股，占所有有限售条件股份总数的100.00 ％，占公司有表决权股份总数的58.432％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、会计师事务所出席了本次股东大会。

四、提案的审议和表决情况

本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议公司《2007年董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,995,287	322,763,013	9,564	222,710	99.9281％

二、审议公司《2007年监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,995,287	322,763,013	9,564	222,710	99.9281％

三、审议公司《2007年度财务决算报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,995,287	322,756,955	9,564	228,768	99.9262％

四、审议公司《2007年度利润分配预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,995,287	322,734,547	18,587	242,153	99.9193％

五、审议公司《董事会换届选举议案》

1、选举钱耀忠为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,793,918	322,764,206	8,228	21,484	99.9908％

2、选举顾诚为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,793,919	322,764,207	8,228	21,484	99.9908％

3、选举苏耀强为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,793,920	322,764,208	8,228	21,484	99.9908％

4、选举达世华为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,793,921	322,764,209	8,228	21,484	99.9908％

5、选举王保春为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,792,722	322,763,535	7,703	21,484	99.9910％

6、选举刘强为公司第六届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,792,723	322,763,536	7,703	21,484	99.9910％

7、选举向月华为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,793,174	322,763,986	7,703	21,485	99.9910％

8、选举许强为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,792,725	322,732,886	7,703	52,136	99.9815％

9、选举李惠珍为公司第六届董事会独立董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,799,529	322,764,548	7,703	27,278	99.9892％

六、审议公司《公司独立董事津贴的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,995,287	322,719,494	7,143	268,650	99.9146％

七、审议公司《监事会换届选举议案》

1、选举徐宪明为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,792,808	322,763,621	7,703	21,484	99.9910％

2、选举史军为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,792,809	322,725,709	7,703	59,397	99.9792％

3、选举隆振中为公司第六届监事会监事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,794,937	322,727,837	7,703	59,397	99.9792％

八、审议公司《关联交易议案》（委托运营）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	44,051,488	43,819,642	8,997	222,849	99.4737％

九、审议公司《关联交易议案》（车辆租赁）

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	44,051,488	43,819,642	8,997	222,849	99.4737％

十、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2008年度境内审计机构的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	322,995,287	322,764,141	8,297	222,849	99.9284％

五、律师见证情况

公司聘请上海市金茂凯德律师事务所对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1、上海申通地铁股份有限公司2007年度股东大会材料。

2、上海申通地铁股份有限公司2007年度报告。

3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司董事会

2008年6月20日

证券代码：600834    证券简称：申通地铁    编号：临2008-011

上海申通地铁股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第六届董事会第一次会议于二0O八年六月二十日（星期五）上午在上海市吴中路8号（锦辉宾馆）4楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名。会议由钱耀忠主持，会议审议通过如下决议：

1、选举钱耀忠先生为上海申通地铁股份有限公司第六届董事会董事长。

2、选举产生了“董事会审计委员会”。本届董事会审计委员会由向月华、李惠珍、王宝春三名董事组成，其中向月华、李惠珍为独立董事，王宝春为非独立董事，一名会计专业的独立董事向月华先生任负责人；

3、聘任顾诚先生为上海申通地铁股份有限公司总经理。

4、聘任朱稳根先生为上海申通地铁股份有限公司副总经理。

5、聘任孙安先生为上海申通地铁股份有限公司董事会秘书。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

二OO八年六月二十日

证券代码：600834    证券简称：申通地铁    编号：临2008-012

上海申通地铁股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

上海申通地铁股份有限公司第六届监事会第一次会议于二0O八年六月二十日（星期五）上午在上海市吴中路8号（锦辉宾馆）3楼贵宾室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由徐宪明主持，会议审议通过如下决议：

1、选举徐宪明先生为上海申通地铁股份有限公司第六届监事会监事长。

上海申通地铁股份有限公司

监事会

二OO八年六月二十日