西安海星现代科技股份有限公司
2008年第二次临时股东大会决议
公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
西安海星现代科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会由董事会召集，会议于2008年6月20日上午在西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室以现场会议方式召开，会议通知于2008年6月5日以公告的形式发出，出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股份11196.7944万股，占公司股份总数的33.17%（其中，有限售条件的流通股股东及股东代理人共3人，代表股份8991.125万股；无限售条件的流通股股东及股东代理人共3 人，代表股份2205.6694万股）。公司部分董事、监事出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会聘请上海精诚申衡律师事务所郭翊律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、会议提案审议情况
大会审议了列入会议通知的各项议案，经过记名投票表决，通过了如下决议：
1、批准《关于补选公司董事的议案》
选举鲁君四先生为公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。
同意票11196.7944万股，反对票 0股，弃权票 0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
鲁君四先生简历：现年42岁，汉族，大学学历，在读吉林大学硕士研究生，其本人从事城市建设和企业管理领域工作20多年，具有丰富的集团公司管理、房地产开发和资本营运经验，现兼任珠海格力集团公司董事和副总裁、珠海格力房产有限公司董事长、珠海格力置盛房产有限公司董事长、珠海格力电器股份有限公司董事，并担任中国土木学会总会常务理事。
2、批准《关于董事会延期换届选举的议案》
同意公司第三届董事会换届选举工作延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2008年8月27日,并由第三届董事会继续履行职责至第四届董事会产生之日止。同意公司高级管理人员的任期亦一并延期。
同意票11196.7944万股，反对票 0股，弃权票 0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
3、批准《关于监事会延期换届选举的议案》
同意公司第三届监事会换届选举工作延期进行, 延期后的换届选举时间不晚于2008年8月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
同意票11196.7944万股，反对票 0股，弃权票 0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
4、批准《关于修改公司章程的议案》
同意对公司章程第八条进行修改。本次修改前，公司章程第八条为：“董事长为公司法定代表人”。本次修改后，公司章程第八条为：“总经理为公司法定代表人”。
授权董事会具体办理相关的工商变更登记等手续。
同意票11196.7944万股，反对票 0股，弃权票 0股， 同意票占参加本次股东大会有效表决权股份总数的100 %。
三、律师见证情况
公司董事会聘请上海精诚申衡律师事务所郭翊律师出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认的股东大会决议
2、法律意见书
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二ΟΟ八年六月二十日
证券代码：600185 股票简称：海星科技 编号：临2008-025
西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2008年6月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
1、审议通过《关于公司董事长变更的议案》；
荣海先生因担任全国政协委员，外事活动较多，董事会同意荣海先生提出的辞去公司董事长职务的请求。董事会对荣海先生在担任公司董事长期间为公司的发展所作出的突出贡献表示感谢。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举鲁君四先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
鲁君四先生简历：现年42岁，汉族，大学学历，在读吉林大学硕士研究生，其本人从事城市建设和企业管理领域工作20多年，具有丰富的集团公司管理、房地产开发和资本营运经验，现兼任珠海格力集团公司董事和副总裁、珠海格力房产有限公司董事长、珠海格力置盛房产有限公司董事长、珠海格力电器股份有限公司董事，并担任中国土木学会总会常务理事。
3、审议通过《关于调整董事会战略委员会组成成员的议案》。
同意荣海先生不再担任董事会战略委员会主任委员、委员，由鲁君四先生担任董事会战略委员会委员、主任委员，因林作良先生已辞去公司董事，其本人亦不再担任董事会战略委员会委员，调整后的董事会战略委员会组成成员如下：
主任委员：鲁君四
委员：鲁君四、杨毅辉、韩钢、徐韬、刘新友
表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司董事会
二ОО八年六月二十日