中国软件与技术服务股份有限公司
2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国软件与技术服务股份有限公司2008年第一次临时股东大会，于2008年6月20日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份81,440,968股，占公司有表决权股份总数的50.49%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长苏振明先生主持。
二、提案审议情况
与会股东经认真审议，采取记名方式对各项提案进行了投票表决，通过决议如下：
1、审议通过关于选举公司董事的议案
根据公司董事会提名，选举杨军先生为第三届董事会董事，任期与第三届董事会同步。（杨军先生简历附后）
公司全部3名独立董事发表了同意提名杨军为董事候选人的独立意见。
表决结果：同意81,440,968票，占出席会议有表决权股份总数的100% ；反对0票；弃权0票。
三、公证或者律师见证情况
本次会议经金杜律师事务所见证并出具了法律意见书, 金杜律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、中国软件与技术服务股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、《关于中国软件与技术服务股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年6月23日
附件：杨军先生简历
杨军先生，中国国籍，现年44岁，工学硕士，高级工程师。1987年西北电讯工程学院计算机系统结构专业研究生毕业。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理。现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，兼任深圳市桑达实业股份有限公司董事长、长城计算机软件与系统有限公司董事长、上海浦东软件园股份有限公司董事长。
股票代码：600536 股票简称：中国软件 编号：临2008-014
中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2008年6月13日以电子邮件方式发出，并于2008年6月20日在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李德毅先生委托独立董事于长春先生出席会议并行使表决权，公司监事会成员、高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议由董事长杨军先生主持，经过充分讨论，会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于选举公司董事长的议案
鉴于苏振明先生因工作原因已辞去公司董事长职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电子信息产业集团公司推荐，董事会选举杨军先生担任公司第三届董事会董事长。（杨军先生简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于选举战略委员会委员和主任委员的议案
鉴于苏振明先生因工作原因已辞去公司董事、董事长职务，根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》的有关规定，其将不再继续担任战略委员会委员、主任委员职务，董事会选举杨军先生为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年6月23日
附件：杨军先生简历
杨军先生，中国国籍，现年44岁，工学硕士，高级工程师。1987年西北电讯工程学院计算机系统结构专业研究生毕业。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理。现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，兼任深圳市桑达实业股份有限公司董事长、长城计算机软件与系统有限公司董事长、上海浦东软件园股份有限公司董事长。