中信银行股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告

　　A股证券代码：601998     A股股票简称：中信银行     编号：临2008—021

　　H股证券代码：998         H股股票简称：中信银行

　　中信银行股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信银行股份有限公司（简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2008年6月20日在北京顺义龙苑别墅以现场会议方式召开。会议应出席监事8人,实际出席监事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举王川先生为公司监事会主席。

　　鉴于监事会主席候选人在议案审议过程中回避，实际参加表决人数为7人。

　　表决结果：赞成7票     反对0票         弃权0票

　　王川先生简历参见公司2007年年报。

　　二、审议通过《关于选举监事会副主席的议案》，选举王拴林先生为公司监事会副主席。

　　鉴于监事会副主席候选人在议案审议过程中回避，实际参加表决人数为7人。

　　表决结果：赞成7票     反对0票         弃权0票

　　王拴林先生简历请参见公司2007年年报。

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司监事会

　　二〇〇八年六月二十三日