上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2008-006

　　上海海博股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议于2008年6月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过并形成以下决议：

　　一、因达到退休年龄，同意乔一平同志辞去公司总会计师职务。

　　二、经董事会提名委员会提名，董事会一致通过，决定徐金荣同志担任公司财务总监。

　　特此公告。

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二○○八年六月二十日

　　附 徐金荣同志简历

　　徐金荣，男，汉族，浙江鄞县人，1958年4月生，1976年4月参加工作，2001年5月入党，文化程度大专毕业，1989年12月毕业于上海财经大学物价学专业，技术职称为会计师，历任上海跃进农场财务科，上海跃进农场吴淞中转站仓库、农工商出租汽车联营公司跃进车队主办会计，上海跃进农工商总公司运输公司财务科科长，上海市农工商出租汽车有限公司计划财务部，上海东海股份有限公司计划财务部副经理，现任上海海博股份有限公司计划财务部经理。