锦州港股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次会议共审议7项提案，无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
● 本次会议以现场表决方式召开
一、会议召开和出席情况
锦州港股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月23日在公司办公楼多功能厅召开，到会股东及股东代理人共11人，代表股份数为554,336,270股，其中：流通股A股股东10人，代表股份552,094,041股，占总股本的52.31%；B股股东委托代理人1人，代表股份2,242,229股，占总股本的0.21%。会议由副董事长任军先生主持；本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以逐项投票表决方式审议通过如下提案：
1、通过《2007年年度报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的0.40%；反对0股；弃权0股。
2、通过《2007年度董事会工作报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的0.40%；反对0股；弃权0股。
3、通过《2007年度监事会工作报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的0.40%；反对0股；弃权0股。
4、通过《2007年度财务决算报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的0.40%；反对0股；弃权0股。
5、通过《2007年度利润分配方案》。公司2007年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。
同意552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%，其中：A股552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%，B股0股；反对2,242,229股，占到会有表决权股数的0.40%，其中：A股0股，B股2,242,229股，占到会有表决权股数的0.40%；弃权0股。
6、通过《关于聘用会计师事务所的议案》。同意聘用辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。年度审计费用合计为55万元人民币，在年度审计过程中发生的差旅费及其他工作费用另行支付。
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的0.40%；反对0股；弃权0股。
7、通过《独立董事2007年度述职报告》；
同意554,336,270股，占到会有表决权股数的100%，其中：A股552,094,041股，占到会有表决权股数的99.60%；B股2,242,229股，占到会有表决权股数的0.40%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
公司法律顾问北京德恒律师事务所律师李哲出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格及表决程序等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、由董事签署的本次股东大会决议；
2、本次股东大会会议记录、会议通知及会议资料；
3、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
锦州港股份有限公司
二○○八年六月二十三日