上海广电信息产业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

证券代码：600637         股票简称：广电信息         编号：临2008-032

上海广电信息产业股份有限公司

2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2008年6月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了“公司董事会五届三十四次会议决议暨关于2007年年度股东大会增加临时提案的公告”（公告编号：临2008-029号），即公司2007年年度股东大会新增临时提案：《关于公司向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案》。

2、公司无提案被否决或修改的情况。

3、公司本次股东大会议案获得审议通过。

二、会议的召开情况

1、现场本次股东大会召开时间： 2008年6月23日下午1：00分

2、现场会议召开地点：上海市中山北路3663号华东师范大学华申学术交流中心

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长张坚白先生

5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东会议的股东及股东代理人共81人，代表股份318,581,228股，占公司总股本的44.9425%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及部分职工代表和公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议情况

本次会议采用记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、公司董事会2007年度工作报告、2008年度工作纲要

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,784,826	400,799	395,603	99.7500％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

2、公司监事会2007年度工作报告

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,784,826	400,799	395,603	99.7500％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

3、公司2007年度财务决算报告

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,744,026	400,799	436,403	99.7372％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司2007年度利润分配及拟将盈余公积弥补未分配利润亏损的议案

根据财政部规定，上市公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》并要求对年初未分配利润进行调整，调整后的公司年初未分配利润-36,427万元。

本年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润1,576万元。

根据《公司法》等有关规定，子公司本年度按其净利润提取职工奖励及福利基金156万元。

2007年末公司未分配利润-35,007万元。

根据《公司章程》有关“公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配”的原则，考虑公司2007年末未分配利润为负数，建议2007年度不实施利润分配；建议将公司2007年末盈余公积21,911万元全部用于弥补公司未分配利润的亏损。2007年度也不进行资本公积金转增股本。

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,744,026	400,799	436,403	99.7372％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

5、关于公司为下属企业提供融资担保额度计划的议案

审议表决结果如下：

（1）为上海广电计算机有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供6,000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海市分行申请综合授信2,000万元（敞口）提供担保。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	314,994,620	1,089,290	2,497,318	98.8742％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（2）为上海乐金广电电子有限公司提供人民币1,500万元（合210万美金）的融资担保额度

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	314,933,100	1,089,290	2,558,838	98.8549％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（3）为上海广电电器有限公司向银行申请综合授信包括但不限于借款、贴现、开立银票业务等提供25,000万元人民币的担保额度，其中：含为向中信银行上海分行申请综合授信提供5,900万元人民币的担保。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	314,933,100	1,089,290	2,558,838	98.8549％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（4）为上海电视电子进出口有限公司提供人民币20,000万元的融资担保额度

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	314,933,100	1,089,290	2,558,838	98.8549％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,441,471	682,634	457,123	99.6422％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

7、关于公司与上海工业投资（集团）有限公司互为担保的议案

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会非关联股东	19,186,490	17,640,077	1,089,290	457,123	91.9401％

本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

8、关于公司2007年度日常关联交易执行情况及审议2008年度日常关联交易协议的议案

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会非关联股东	19,186,490	17,921,912	807,455	457,123	93.4090％

本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

9、采用累积投票制选举公司第六届董事会董事

（1）选举马坚泓先生为公司第六届董事会董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（2）选举高兰英女士为公司第六届董事会董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（3）选举黄金刚先生为公司第六届董事会董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（4）选举徐民伟先生为公司第六届董事会董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（5）选举金松先生为公司第六届董事会董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（6）选举徐明龙先生为公司第六届董事会董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（7）选举魏嶷先生为公司第六届董事会独立董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（8）选举刘兴钊先生为公司第六届董事会独立董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（9）选举顾青女士为公司第六届董事会独立董事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

以上董事和独立董事简历详见2008年6月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

10、采用累积投票制选举公司第六届监事会监事

（1）选举聂建华先生为公司第六届监事会监事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（2）选举张增林先生为公司第六届监事会监事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

（3）选举衣承红女士为公司第六届监事会监事

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,135,057	317,724,105	400,000	10,952	99.8708％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

以上监事简历详见2008年6月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

11、关于独立董事津贴标准的议案

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,682,506	400,799	497,923	99.7179％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

12、关于修改《公司章程》部分条款的议案

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,723,306	400,799	457,123	99.7307％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

13、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,723,306	400,799	457,123	99.7307％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

14、关于公司向上海广电电子股份有限公司出售公司持有的上海广电光电子有限公司18.75%的股权暨关联交易的议案

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会非关联股东	19,186,490	17,701,597	1,089,290	395,603	92.2607％

本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

15、公司2007年年度报告

审议表决结果如下：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例%
参会全体股东	318,581,228	317,795,778	400,799	384,651	99.7535％

本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

本次股东大会审议的第1至第6项，第9至第11项及第15项为普通决议事项，获有效表决权的二分之一以上通过；第7项、第8项及第14项为普通决议及关联交易事项，故关联股东上海广电（集团）有限公司回避表决，该三项表决获除关联股东之外的有效表决权的二分之一以上通过；第12项、第13项为特别决议事项，该二项表决获有效表决权的三分之二以上通过。

五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。

六、律师出具法律意见书

本次股东大会经上海市上正律师事务所徐国荣律师、刘阳芳律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

七、备查文件目录

1、公司2007年年度股东大会决议；

2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2007年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2008年6月24日

证券代码：600637         股票简称：广电信息         编号：临2008-033

上海广电信息产业股份有限公司董事会

六届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届一次会议书面通知于2008年6月13日发出，并于2008年6月23日下午在上海市中山北路3663号华东师范大学内华申学术交流中心召开了董事会六届一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事金松先生因出差请假，授权委托董事马坚泓先生行使表决权。会议由新当选的第六届董事会董事马坚泓先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

会议选举马坚泓先生为公司第六届董事会董事长，选举高兰英女士为公司第六届董事会副董事长。（简历见附一）

二、公司第六届董事会关于聘任总经理等高级管理人员的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1、根据董事长马坚泓先生提名，第六届董事会决定聘任黄金刚先生为公司总经理。

2、根据总经理黄金刚先生提名，第六届董事会决定聘任周建中先生、裘国毅先生为公司副总经理。黄金刚先生为财务负责人。

3、根据董事长马坚泓先生提名，第六届董事会决定聘任赵开兰女士为公司董事会秘书。

公司独立董事魏嶷、刘兴钊、顾青认为黄金刚先生担任公司总经理、周建中先生、裘国毅先生担任公司副总经理、赵开兰女士担任公司董事会秘书的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定，同意公司董事会聘任以上公司高级管理人员并出具了独立意见。（公司高级管理人员简历见附二）

三、关于第六届董事会战略委员会等四个专门委员会有关人选的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

1、战略委员会成员为马坚泓、黄金刚、刘兴钊，主任为马坚泓。

2、审计委员会成员为魏嶷、顾青、徐民伟，主任为魏嶷。

3、提名委员会成员为刘兴钊、魏嶷、顾青、高兰英，主任为刘兴钊。

4、薪酬与考核委员会成员为顾青、魏嶷、黄金刚，主任为顾青。

四、关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

第六届董事会聘任周应昕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责（简历见附三）。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2008年6月24日

附一：公司第六届董事会董事长马坚泓、副董事长高兰英简历：

马坚泓，男，1965年11月出生，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任上海永新彩色显象管有限公司党委书记，上海广电（集团）有限公司组织部部长、人力资源部经理、党委书记助理、党委副书记。现任上海广电（集团）有限公司副总裁。

高兰英，女，1956年3月出生，大专学历，高级经济师。曾任上海无线电二十厂车间主任、厂办主任、组干科科长、人事科科长，上海仪表局干部处主任科员，上海广电（集团）有限公司组织部副部长、部长、人力资源部副经理、经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委书记。

附二：公司高级管理人员简历

黄金刚，男，1965年5月出生，大学本科学历，工商管理硕士，工程师。曾任中国核工业部第五公司调试部副主任，中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司副总经理、卫星分公司总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记，上海广电通讯网络有限公司总经理、党委副书记。

周建中，男，1956年8月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海无线电十八厂党委副书记、党委书记兼副厂长。上海广电飞跃实业有限公司党委书记兼副总经理、总经理。上海JVC电器有限公司董事、副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记、副总经理。

裘国毅，男，1952年4月出生，中专学历，工商管理硕士结业，经济师。曾任上海电子元件公司接插件事业部副经理兼上海电子元件十三厂厂长，上海海昌国际有限公司总经理，上海广电海拉有限公司中方副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。

赵开兰，女，1963年1月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经营师。曾任上海真空电子器件股份有限公司团委副书记，上海海昌国际有限公司党支部书记，上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电（集团）有限公司中央研究院办公室主任。现任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。

附三：公司证券事务代表简历

周应昕，女，1960年12月出生，学历大专，工程师职称。曾任上海邮电通信设备股份有限公司董事会证券事务代表，现任上海广电信息产业股份有限公司董事会证券事务代表。

证券代码：600637         股票简称：广电信息            编号：临2008--034

上海广电信息产业股份有限公司

监事会六届一次会议决议公告

上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届一次会议书面通知于2008年6月13日发出，会议于2008年6月23日下午在华东师范大学华申学术交流中心召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由新当选的公司第六届监事会监事聂建华先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。

会议审议并通过了“关于选举公司第六届监事会主席、副主席的议案”。经选举，聂建华先生为公司第六届监事会主席，张增林先生为公司第六届监事会副主席。[简历详见公司于2008年6月3日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的《公司监事会五届十九次会议决议公告》（临2008-028号）]

由公司职代会选举产生的二名职工监事为：吴昌明先生、林华勇先生（简历附后）。公司2007年年度股东大会选举产生的监事与职工监事共同组成公司第六届监事会。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司监事会

2008年6月24日

附：公司职工监事简历：

吴昌明，男，1957年12月生，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任上海广播电视（集团）公司宣传部副部长，上海广电信息产业股份有限公司组干部副部长、部长，党委工作部部长，人力资源总部经理，纪委书记。现任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记、工会主席，广电信息五届监事会职工监事。

林华勇，男，1961年3月生，大专学历，硕士学位，政工师。曾任上海广电金星电子有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；上海广电数字音像电子有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海广电（集团）有限公司工会副主席、上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司党委书记兼上海广电信息电子销售有限公司党委书记，广电信息五届监事会职工监事。